摩根大通因涉嫌參與一起3.28億美元加密貨幣龐氏騙局遭到集體起訴

金色財經報道，因涉嫌爲已倒閉的加密投資公司Goliath Ventures提供銀行基礎設施並忽視可疑交易，正面臨投資者提起的集體訴訟。投資者於週二向美國加州北區聯邦地區法院提交擬議集體訴訟，指控該行允許Goliath Ventures通過其賬戶體系收取投資者資金。起訴文件稱，儘管摩根大通首席執行官Jamie Dimon多次公開批評比特幣，但該行未能阻止與加密詐騙相關的電匯交易，摩根大通在執行“瞭解你的客戶”（KYC）流程時應已知曉Goliath以“私募股權”形式運營加密投資資金池，卻未持有相關銷售許可。美國佛羅里達中區檢察官辦公室此前於2月24日宣佈逮捕Goliath Ventures首席執行官Christopher Delgado，若所有指控成立最高或面臨30年聯邦監禁，檢方稱該龐氏騙局自2023年1月運作至2026年1月，期間Goliath Ventures從超過2000名投資者處募集至少3.28億美元資金。