英國金融時報:美國指控俄羅斯加密貨幣企業家洗錢逾5億美元 助俄獲取敏感美國科技

FX168財經報社(亞太)訊 英國《金融時報》週二(6月10日)報道稱，美國檢察官指控一名加密貨幣企業家逃避制裁和違反出口管制，指控他洗錢超過5億美元，並協助俄羅斯人獲取敏感的美國科技。

(截圖來源：英國《金融時報》)

根據在布魯克林聯邦法院解封的法庭文件，佛羅里達州支付公司Evita Pay和特拉華州公司Evita Investments的創始人Iurii Gugnin週一被指控犯有電匯和銀行欺詐、洗錢及其他罪行。

美國司法部表示，Gugnin已在紐約被逮捕並接受傳訊。

檢察官表示，Gugnin利用其加密支付公司，代表外國客戶爲敏感的美國電子產品(包括一臺受出口管制的美國設計服務器)付款，並通過洗錢爲俄羅斯國家原子能集團(Rosatom)購買零部件。

美國檢察官Joseph Nocella在一份聲明中表示：「Gugnin來到美國，以加密貨幣初創公司爲幌子建立了洗錢行動，然後利用該行動逃避制裁和出口管制，並欺騙美國金融機構。」

美國司法部國家安全助理總檢察長John Eisenberg指控Gugnin「將一家加密貨幣公司變成了黑錢的祕密渠道」。

檢方在週一致紐約一位法官的一封信中表示，Gugnin「與俄羅斯和伊朗的政府官員有聯繫，這些人可能幫助他逃避起訴，其中包括俄羅斯情報部門的成員」。信中稱，Gugnin面臨22項指控，其中一些最高可判處30年監禁。

現年38歲的Iurii Gugnin的代表沒有立即迴應英國《金融時報》置評請求。

根據起訴書，Iurii Gugnin(又名Iurii Mashukov或George Goognin)持有O-1A簽證居住在美國，該簽證面向具有「傑出能力或成就」的人士。起訴書稱，他於2022年移居紐約，並「將自己描繪成一名連續創業者」。

檢察官們指控Gugnin促成了近20億美元的交易，他的許多客戶都在俄羅斯，並將資金存放在受制裁的俄羅斯銀行。

他們聲稱，Gugnin通過美國系統轉移的約5.3億美元資金中約有3.65億美元來自Tether，而且絕大多數交易與 Evita Investments有關，而非Evita Pay。

起訴書稱，客戶向Gugnin的公司提供加密貨幣，他通過加密貨幣錢包和美國銀行賬戶進行洗錢，將這些資金兌換成美元或其他貨幣，然後代表客戶付款。起訴書稱，客戶利用他爲藝術品和一家法國遊艇公司付款。

法庭文件描述了一項交易，其中一家韓國集團同意向一家位於莫斯科的實體提供零件和設備，然後該實體再將這些零件和設備提供給俄羅斯國家原子能集團。

文件還稱，Gugnin協助一位俄羅斯客戶購買了一家美國科技公司生產的機架式服務器，而當時未經許可向俄羅斯出口該技術是違法的。