Zachxbt descubre otros $ 45 millones drenados de los usuarios de Coinbase la semana pasada

Según el investigador en la cadena ZachXBT, los usuarios de Coinbase sufrieron más de $ 45 millones en pérdidas vinculadas a la ingeniería social. El analistadent compartió una serie de direcciones vinculadas a los presuntos estafadores. 

Zachxbt señaló $ 45 millones en salidas de los usuarios de Coinbase solo en la última semana. Las direcciones de destino fuerondentcomo pertenecientes a estafadores de ingeniería social.

Los investigadores en cadena interceptaron diez direcciones de BTC y ETH, que recibieron sumas globales relativamente grandes y las trasladaron a nuevas billeteras anónimas. 

En las direcciones Ethereum , los explotadores recibieron fondos ETH y DAI, vaciando inmediatamente la billetera de destino. En estafas similares, los atacantes usaron servicios anónimos de Dex y DeFi , así como mezcladores de monedas.

Las investigaciones anteriores vinculan las estafas a los mensajes de verificación de falsificación. Los objetivos fueron llamados personalmente por los imitadores de apoyo de Coinbase. Luego, usan un sitio falsificado y copiaron plantillas de correo electrónico para convencer a los usuarios de que envíen todos los fondos a una nueva dirección. Esto también explica el patrón de transacción, que vació las cuentas enteras en una gran transferencia. 

Los usuarios de Coinbase sufren pérdidas significativas por estafas personales

ZACHXBT informó una pérdida de nueve cifras de estafas dirigidas a clientes de Coinbase. La mayoría de los flujos de salida no fueron marcados, ya que fueron firmados y enviados por usuarios a granel, incluso sin una transacción de prueba. 

Los datos de meses anteriores mostraron que los estafadores han estado ocupados con los clientes de Coinbase. En marzo, Zachxbt señaló $ 46 millones en salidas, y hasta $ 65 millones en diciembre de 2024 y enero de 2025. 

Ninguna de las direcciones de destino fue marcada por Coinbase Security Tools.

En total, ZACHXBT estima el tamaño de las estafas a $ 300 millones anualmente. Otros intercambios no han mostrado retiros similares. Una de las razones señaladas por el investigador es que los paneles de Coinbase se venden a través de Telegram, lo que permite que múltiples estafadores se esfuerzen por el intercambio. No hay tales paneles y conjuntos de herramientas disponibles para otros mercados.

ZACHXBT recibió algunas de las direcciones en las llamadas de investigación. El investigador en la cadena también señaló que algunos usuarios de Coinbase informan directamente a las autoridades. Los estafadores pueden crear nuevas billeteras casi constantemente, pero las billeteras antiguas aún no están en la lista negra por Coinbase.

Las salidas siguen un período en el que Coinbase fue extremadamente estricto con actividades sospechosas de las cuentas de los usuarios , lo que a menudo conduce a congelaciones basadas en sospechas menores. Sin embargo, no hay herramientas de mitigación para enviar fondos a posibles estafadores. ZachXBT ha instado a más protecciones de cuentas y alcance comunitario para advertir contra las técnicas de ingeniería social.

Coinbase alberga un mayor porcentaje de comerciantes con sede en los Estados Unidos, que a menudo están dirigidos a las estafas de ' carnicería de cerdo '. El descubrimiento llega después de un evento reciente, donde los estafadores convencieron a un titular de BTC de transferir toda su billetera de 3.520 BTC .

Se dirige a los inversores con sede en los Estados Unidos aprovecha un grupo de billeteras con un valor promedio de solo $ 300, pero con la oportunidad de estafar a los propietarios minoristas a gran escala. Las billeteras con sede en Estados Unidos tienen un estimado $ 8B de riqueza de cripto minorista total.

Las transacciones de las cuentas personales se enviaron a Thorchain, se intercambiaron en activos basados ​​en Ethereumy se mezclan. Los intercambios anónimos descentralizados sirven para ocultar el origen de los fondos. Algunas de las monedas fueron intercambiadas por DAI, una establo que también se puede mezclar fácilmente con Cashde tornados.

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