Estados Unidos acusa a ciudadanos ucranianos y rusos por una operación de lavado de criptomonedas por valor de 389 millones de dólares

Fiscales federales de Filadelfia han acusado a dos hombres de dirigir el servicio de lavado de criptomonedas AudiA6, que procesó más de 389 millones de dólares en transacciones ilícitas desde 2021, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el jueves 11 de junio.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ruslan Igorevich Tkachuk, un ciudadano ucraniano de 37 años, y Alexander Vladimirovich Ledenev, un ciudadano ruso de 25 años, fueron arrestados el 10 de junio en Batumi, República de Georgia. 

Ambos enfrentan cargos de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y lavado de dinero encubierto, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión. La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania anunció que solicitará su extradición.

Cómo funcionaba el servicio del Audi A6

La denuncia penaldenta ambos acusados como miembros de alto rango de una organización que opera bajo el nombre de "AudiA6", la cual, según los fiscales, dirigía un servicio de lavado de dinero y un foro de ciberdelincuencia llamado Dark2Web. 

En ese foro, el servicio anunciaba abiertamente su disposición a ocultar el origen de las criptomonedas traca actividades delictivas, cobrando comisiones de hasta el 5% por transacción, según el Departamento de Justicia.

Los investigadores descubrieron que, desde su inicio, aproximadamente 10.333 Bitcoiningresaron a billeteras controladas por la operación. Más de 393 BTC (con un valor aproximado de 19,2 millones de dólares en el momento de las transacciones) de ese total provenían directamente de mercados de la dark web, grupos de ransomware y otras operaciones criminales conocidas, según consta en la denuncia. 

Otros fondos ilícitos llegaron a las carteras de Audi A6 a través de canales indirectos.

¿Cómo fueron detenidos los dos miembros de la organización AudiA6?

Una operación multinacional condujo a las detenciones. En ella participaron el Servicio Secreto de Estados Unidos, la División de Investigación Criminal del IRS, Europol, Eurojust y las fuerzas del orden de más de una docena de países, entre ellos Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido.

Las autoridades georgianas brindaron detalles sobre el alcance de la operación en una reunión informativa el 11 de junio a la que asistieron funcionarios estadounidenses y polacos. Beka Kvitsiani, subdirectora del Departamento de Investigación de la Fiscalía General de Georgia, declaró que aproximadamente 100 agentes de tres países realizaron registros en decenas de lugares de Georgia, según informó Civil Georgia. 

Las autoridades confiscaron dispositivostron, documentación, 173 vehículos presuntamente adquiridos con fondos blanqueados, bienes inmuebles y cuentas bancarias congeladas.

Los servidores y dominios vinculados a la operación fueron atacados en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia. Además, se bloquearon las cuentas de Telegram conectadas a la red, se congelaron los activos de criptomonedas y tanto el sitio web AudiA6 como el foro Dark2Web fueron reemplazados por banners de incautación policial.

Un patrón de aplicación transfronteriza de la ley en materia de criptomonedas

En enero, TRM Labs informó que los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron la cifra récord de 158 mil millones de dólares en 2025, un aumento de casi el 145 % con respecto al año anterior. La firma atribuyó este incremento, en parte, a la ampliación de las sanciones y al mayor uso de criptomonedas por parte de actores estatales.

La detención de Tkachuk y Ledenev es la más reciente de una serie de operaciones internacionales dirigidas contra las criptomonedas como vehículo para el blanqueo de fondos ilícitos.

A principios de este año, la Operación Atlantic, liderada por el Reino Unido, congeló 12 millones de dólares e identificódentmás de 20.000 víctimas de estafas de phishing de aprobación en tres países, con el apoyo sobre el terreno de exchanges como Binance, como Cryptopolitan informó ya.

El procesamiento del Audi A6 forma parte de la iniciativa de las agencias estadounidenses y europeas para desmantelar la infraestructura que conecta a los ciberdelincuentes con el sistema financiero tradicional. Según un análisis de Europol.

Tkachuk y Ledenev permanecen bajo custodia georgiana. El proceso de extradición a Pensilvania aún no ha comenzado. El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntosenjD. Traster y Sima Kazmir, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

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