Magnate iraní sancionado por EE. UU. vinculado a una operación de evasión de sanciones de 850 millones de dólares en Binance

Según informes, un empresario iraní sancionado por Estados Unidos, conocido por su habilidad para evadir las sanciones internacionales, ha sido vinculado con operaciones que utilizan criptomonedas para ayudar a Irán a financiar sus fuerzas armadas y sortear las sanciones.

Se cree que Babak Zanjani está involucrado en el procesamiento de finanzas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Hasta el momento, han realizado transacciones de criptomonedas por un valor aproximado de 850 millones de dólares en Binance durante los últimos dos años utilizando una sola cuenta de trading.

Según los informes, la cuenta ha estado operativa durante al menos 15 meses.

Babak Zanjani vinculado a importantes transacciones de criptomonedas, ayudando a la Guardia Revolucionaria Islámica

Según documentos internos de cumplimiento normativo obtenidos de Binance, además del análisis de la cadena de bloques y la información de las autoridades policiales, estas transacciones incluían tanto depósitos como retiros. 

Mientras los investigadores evaluaban el posible papel de una cuenta en las actividades de financiación del terrorismo del país, descubrieron que casi la mitad de esas transacciones, por un valor aproximado de 425 millones de dólares, estaban destinadas al ejército. Según los informes, la de Zanjani incluía cuentas de su hermana, su novia y el director de su empresa, a las que se accedía mediante dispositivos compartidos.

Las transacciones estaban vinculadas a Zedcex, el negocio de criptomonedas de Zanjani, que transfirió los ingresos de la venta de petróleo iraní a través de bancos en Turquía a Binance de su filial en Dubái. Posteriormente, los fondos se enviaron a otras plataformas de intercambio, como Nobitex en Irán, para convertirlos a riales.

A pesar de las numerosas señales de alerta alertadas por los investigadores internos, Binance procedió a completar estas transacciones. Entre las señales de alerta se incluían la participación y las conexiones iraníes, así como el acceso desde Teherán. Lacuenta principal sigue activa.

Binance está siendo investigada por procesar transacciones financieras iraníes a pesar de las reformas prometidas. Además, existen otros casos no cubiertos por la plataforma, como la transferencia de 107 millones de dólares por parte del banco central de Irán a través de Binance en 2025, mientras que las transacciones directas con Binance ascendieron a 260 millones de dólares entre 2024 y 2025.

¿Cómo llegó Babak Zanjani al punto de mira de las sanciones estadounidenses?

Zanjani saltó a la fama inicialmente por burlar las sanciones mediante transacciones petroleras que lo enriquecieron. En 2013, Estados Unidos le impuso sanciones por utilizar un banco malasio para transferir miles de millones de dólares en nombre del régimen iraní. 

Las sanciones fueron suspendidas en 2016 a raíz del acuerdo nuclear, pero se restablecieron en 2026 tras su papel en la facilitación de transferencias financieras a la Guardia Revolucionaria Islámica a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, entre otras acciones relacionadas con su gestión de Zedcex.

Zanjani fue juzgado en Irán y condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos, sentencia que fue anulada en 2024. Actualmente, mantiene una disputa legal con el banco central iraní por préstamos impagados. En diciembre, publicó direcciones de billeteras en redes sociales y, sin querer, reveló detalles de un marco más amplio para eludir las sanciones basado en Nobitex.

Zanjani se describe a sí mismo como un "operador antisanciones" y un "soldado económico de Basij", y respalda públicamente la tecnología blockchain para eludir a las instituciones financieras occidentales.

Su portavoz niega las acusaciones de lavado de dinero y evasión de sanciones a través de plataformas de intercambio de criptomonedas.

Irán refuerza su estrategia con criptomonedas en medio de crecientes tensiones

Irán posee una cantidad significativa de criptoactivos, estimados en 7.700 millones de dólares, para hacer frente a las sanciones. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) canaliza cerca de 3.000 millones de dólares en criptomonedas a través de canales digitales. Entre otras cosas, esto incluye el uso de criptomonedas para pagos en el comercio de petróleo, incluidos los pagos por el transporte de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

Según informa Cryptopolitan, Irán ha lanzado un nuevo plan de seguros marítimos respaldado por criptomonedas llamado Hormuz Safe, destinado a proteger a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, de importancia estratégica. 

Esta iniciativa, respaldada por Bitcoiny puesta en marcha a mediados de mayo de 2026, tiene como objetivo prestar servicios a las empresas navieras iraníes y a los propietarios de carga que transitan por esta arteria energética de vital importancia.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha incautado criptomonedas vinculadas a Irán por un valor cercano a los quinientos millones de dólares. Se han emitido advertencias sobre la participación de la Guardia Revolucionaria Islámica en el mundo de las criptomonedas. En particular, se ha mencionado la criptomoneda estable USDZ, creada por Irán.

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