Bithumb se enfrenta a un castigo pordent Bitcoin

El error de Bithumb en el pago de 40.000 millones de dólares ha llevado a la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) a modificar la normativa vigente para evitar que se repita. 

Ahora, todas las principales plataformas de intercambio deben garantizar que sus registros y saldos de criptomonedas coincidan cada cinco minutos. Se prevé que estos sistemas de conciliación cada cinco minutos estén completamente implementados para finales de mayo.  

Bithumb se enfrenta a un castigo pordent Bitcoin

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC, por sus siglas en inglés), en una reunión celebrada hoy con las cinco principales plataformas de intercambio, entre ellas Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, y la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), estableció las nuevas leyes creadas en respuesta al desastre de Bithumb ocurrido en febrero. 

Cryptopolitan Anteriormente se informó que un empleado de Bithumb cometió un error tipográfico crítico al asignar 620.000 Bitcoin como recompensa a 249 usuarios en lugar de 620.000 wones. La plataforma terminó enviando Bitcoin por un valor aproximado de 40.000 millones de dólares a sus clientes, 13 veces más Bitcoin de los que Bithumb poseía.

¿Y ahora qué pasa con Bithumb? 

En primer lugar, la comisión confirmó que, durante sus inspecciones del incidente de febrero dent se defi en el sistema de control interno de Bithumb. La FSC está finalizando una revisión legal para determinar las sanciones específicas por este dent .

Incluso antes deldentde febrero, Bithumb ya tenía problemas. El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impuso a Bithumb una suspensión parcial de sus operaciones durante seis meses, que estará vigente del 27 de marzo al 26 de septiembre, y una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) tras descubrirse que la empresa facilitó 45.772 transacciones con casas de cambio extranjeras no registradas y no verificó correctamente la identidad de sus clientes. 

¿Podrá el FSC prevenir otrodentcon criptomonedas?

En respuesta al dent de Bithumb , la FSC ha anunciado una revisión completa de los sistemas de monitoreo, implementando nuevas normas estrictas que entrarán en vigor de inmediato.

Antes deldent, tres de las cinco principales plataformas de intercambio solo revisaban sus saldos una vez cada 24 horas. Ahora, cada plataforma debe conciliar sus registros con sus billeteras de criptomonedas cada cinco minutos. 

Según las nuevas normas, si el sistema detecta una discrepancia importante durante estas comprobaciones de 5 minutos, deberá detenermaticlas operaciones. En lugar de comprobaciones trimestrales, las firmas contables deberán auditar los saldos mensualmente e informar sobre la cantidad de activos en cada billetera. 

En adelante, la FSC ha indicado que las cuentas de transacciones de alto riesgo deben mantenerse separadas. Cualquier pago manual requiere una verificación por parte de terceros, lo que significa que dos personas o sistemas deben confirmarlo. Dependiendo del monto, podría ser necesaria una autorización multinivel. 

La FSC admitió que la autorregulación del sector de las criptomonedas era débil, por lo que ahora las plataformas de intercambio deben nombrar un responsable de gestión de riesgos y formar un comité de gestión de riesgos. Las inspecciones para detectar infracciones se realizarán cada seis meses en lugar de una vez al año, y los resultados deberán comunicarse al gobierno. 

La FSC también propuso modificar las normas vigentes para fortalecer el registro de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Por ejemplo, la "Regla de Viaje", que exige compartir la información del remitente o del destinatario, antes solo se aplicaba a transacciones superiores a 1 millón de wones. Ahora, todas las transacciones, por pequeñas que sean, serán monitoreadas para prevenir el lavado de dinero.

Para obtener una licencia, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) ahora deben mantener un índice de endeudamiento inferior al 200 %, no pueden haber estado en mora durante tres años y los accionistas mayoritarios deben superar una estricta prueba de credibilidad. La FSC y DAXA tienen previsto finalizar estos cambios normativos a finales de abril.

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