Exdirector financiero de Washington recibe sentencia de dos años por fraude de 35 millones de dólares

Un exdirector financiero de Washington fue condenado por el Departamento de Justicia de EE. UU. a dos años de prisión por fraude electrónico tras estafar a su empleador por 35 millones de dólares para financiar su propio proyecto de criptomonedas. En noviembre pasado, la fiscalía condenó por fraude electrónico a Nevin Shetty, de 42 años.

Presuntamente desvió el dinero a su plataforma HighTower Treasury en 2022, tras enterarse en abril de que los problemas de rendimiento conllevarían el despido de su puesto de director financiero. Shetty canalizó el dinero sin el conocimiento de la junta directiva ni de los ejecutivos y lo utilizó para operaciones de préstamos DeFi de alto rendimiento, afirmando obtener rendimientos del 20 % o más.

El Departamento de Justicia afirmó que Shetty tenía la intención de proporcionar a su empleador una rentabilidad fija y limitada, mientras que las ganancias restantes se quedaban a través de HighTower.

En el primer mes, la operación generó aproximadamente $133,000. Pero la turbulencia del mercado que azotó su operación tras el colapso del ecosistema Terra le pasó factura. El valor de sus inversiones en criptomonedas se desplomó de $35 millones a casi nada. 

El Departamento de Justicia había pedido una sentencia de nueve años para Nevin Shetty

El Departamento de Justicia informó que, una vez que los 35 millones de dólares prácticamente se habían esfumado, Shetty confesó a dos de sus colegas ejecutivos lo que había hecho. Tras lo cual, fue despedido inmediatamente.

Luego fue acusado formalmente en mayo de 2023. Posteriormente, en noviembre de 2025, la jueza Tana Lin declaró a Shetty culpable de cuatro cargos de fraude electrónico, señalando que sus acciones afectaron profundamente a la empresa y trastocaron la vida de sus 60 empleados.

Añadió: «Casi arruinaste la empresa... Estabas jugando con dinero que no era tuyo»

Los fiscales habían solicitado una condena de nueve años para Shetty, argumentando que su engaño y fraude le provocaron pérdidas masivas y llevaron a 60 despidos, pero el tribunal en cambio impuso una pena de dos años.

Shetty también recibió una multa de $35,000,100 y pasará tres años en libertad supervisada después de salir de prisión. Además, el juez Lin le prohibió ejercer como funcionario o director de ninguna empresa a menos que la oficina de libertad condicional lo absuelva.

Do Kwon fue sentenciado a prisión el año pasado por cometer fraude con criptomonedas

El criptoempresario Do Kwon fue condenado en diciembre pasado a 15 años de prisión por fraude. El 31 de diciembre de 2024, fue extraditado y, en agosto de 2025, se declaró culpable, tras lo cual el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer dictó sentencia.

Según el fiscal federal Jay Clayton, el magnate engañó a los inversores inflando el valor de los activos digitales de Terraform para su propio beneficio. El magnate afirmó que la tecnología blockchain de Terraform le permitió construir un ecosistema financiero totalmente descentralizado, con su propia moneda, plataforma de pago, bolsa de valores y caja de ahorros.

En realidad, los principales productos de Terraform no funcionaron como Kwon había asegurado y fueron manipulados para dar la falsa impresión de un sistema financiero descentralizado en funcionamiento paratracinversores.

Clayton también acusó a Kwon de intentar ocultar sus planes fraudulentos, lavar los fondos que obtuvo e intentar comprar inmunidad política en naciones extranjeras.

Aunque Kwon expresó su arrepentimiento en el tribunal después de que las víctimas, en persona y por teléfono, describieran el devastador impacto de su plan en los ahorros, las causas benéficas y la vida cotidiana, otra víctima también escribió al juez que pensó en quitarse la vida después de que el plan destruyera los ahorros para la jubilación de su padre.

Sin embargo, el juez Engelmayer lo condenó a 15 años de prisión, señalando: «Su delito causó que personas reales perdieran 40 mil millones de dólares en dinero real, no pérdidas en papel». Incluso describió la operación de Kwon como «un fraude de escala épica y generacional»

El exdirector ejecutivo de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, también fue condenado a 25 años de prisión en 2024, aunque presentó una apelación. Sin embargo, hasta el viernes, el Segundo Circuito no había emitido una decisión desde que se escucharon los argumentos en noviembre.

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