Binance logra victoria en la desestimación de la demanda y derriba al Senado sobre los vínculos entre Irán y Rusia por USD 1.700 millones

Un juez federal de Manhattan desestimó una demanda que intentaba responsabilizar a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance , y a su fundador por supuestamente financiar lo que dijeron eran grupos terroristas.

La jueza federal de distrito Jeannette Vargas desestimó el caso el viernes, al dictaminar que las 535 personas que presentaron la demanda, víctimas y familiares de víctimas, no lograron presentar un legal .

Los demandantes habían acusado Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de permitir que grupos de la oposición llevaran a cabo 64 ataques en todo el mundo.

El juez Vargas dijo que los demandantes no demostraron que Binance y Zhao se hubieran vinculado a los ataques, participado en ellos o intentado provocarlos.

Señaló que incluso si Binance y Zhao tenían algún conocimiento general de que el intercambio se estaba utilizando para mover dinero para grupos de resistencia, su conexión con esos grupos era solo a través de cuentas en la plataforma.

El caso se centró en afirmaciones de que cientos de millones de dólares en criptomonedas pasaron a través de Binance hacia y desde organizaciones extranjeras, incluidas Hamás, Hezbolá y Al Qaeda.

Los demandantes también alegaron que miles de millones de dólares en transacciones que involucraban a usuarios iraníes terminaron beneficiando a grupos que llevaron a cabo ataques entre 2017 y 2024.

La jueza también criticó la forma en que se elaboró la calificando la denuncia de 891 páginas de «totalmente innecesaria». Aseguró que los demandantes podían revisarla y volver a presentarla.

El Senado sube la temperatura

Incluso cuando la demanda fue desestimada, Binance se enfrenta a presiones de Washington.

Como informó Cryptopolitan el senador Richard Blumenthal de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, escribió al Binance Richard Teng, con una lista de preguntas agudas.

Blumenthal señaló informes del Wall Street Journal, el New York Times y Fortune, que afirmaban que Binance había descubierto dos socios de la empresa, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente fueron utilizados para lavar dinero y realizar transacciones comerciales con entidades vinculadas a Irán y Rusia.

Los investigadores internos supuestamente documentaron 1.700 millones de dólares destinados a organizaciones respaldadas por Irán, como los rebeldes hutíes en Yemen, así como pagos a empleados de la “flota sombra” de petroleros de Rusia que evitaron las sanciones.

El senador también cuestionó el despido reportado de los empleados que descubrieron estos problemas, alegando que la magnitud de las transferencias y los despidos inexplicables pusieron en duda el compromiso de Binance

Binance contraataca

Binance En una respuesta formal a la carta de Blumenthal del 24 de febrero de 2026, la compañía calificó los de «falsos, infundados y difamatorios».

Binance afirma que prohíbe a los usuarios iraníes utilizar la plataforma y tiene una rigurosa operación de cumplimiento con más de 1.500 personas en todo el mundo.

Tras ser informada por las autoridades legales, la empresa afirmó que inició una investigación proactiva sobre los dos socios especificados y eliminó a ambas entidades de la plataforma.

El 13 de agosto de 2025 se eliminó Hexa Whale, mientras que en enero de 2026 se eliminó Blessed Trust.

Además, Binance Negó que se despidiera a ningún investigador por plantear problemas con las sanciones o el cumplimiento normativo. Según una portavoz, algunos empleados se marcharon por iniciativa propia, pero uno fue despedido por divulgar datos internos de usuarios sin permiso.

Este tira y afloja se produce después de años de problemas legales y de reputación para la bolsa.

En 2023, Zhao se declaró culpable de lavado de dinero y renunció a su cargo, cumpliendo cuatro meses de prisión. Posteriormente, fue indultado por el presidente dent Trump, quien afirmó que Zhao había sido perseguido injustamente.

Binance Afirmó haber invertido cientos de millones de dólares en mejorar sus sistemas. La compañía señaló que, entre enero de 2024 y julio de 2025, su exposición a billeteras vinculadas a actividades ilegales se redujo casi un 97 %.

En los documentos judiciales, Binance y Zhao acusaron a los demandantes de intentar utilizar anterior a la compañía como trampolín para reclamar daños triples.

Mientras tanto, Zhao recurrió a sociales para defenderse , diciendo que no hay “ningún motivo” para que cualquier centralizado tenga vínculos con estos grupos, ya que dichos usuarios generan pocos o ningún por tarifas .

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