Binance afirma que los informes de transacciones vinculadas a Irán son falsos y engañosos

Binance respondió con firmeza a una carta del 24 de febrero del senador Richard Blumenthal, afirmando que las afirmaciones vinculadas a Irán, el lavado de dinero y el cumplimiento de la plataforma eran "falsas, engañosas y políticamente motivadas"

En su extensa carta de respuesta publicada el viernes, Binance dijo que respetaba el trabajo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, pero promete que toma en serio sus obligaciones legales y comparte el objetivo de mantener la plataforma segura.

También dijo que tiene estrictos controles de KYC y cumplimiento y no permite que los usuarios que residen o se encuentran en Irán utilicen la plataforma.

Binance dijo que la carta del Senado se centraba principalmente en dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust, que presuntamente habían estado expuestas indirectamente a direcciones de billetera con posibles vínculos con Irán.

La plataforma de intercambio afirmó haber tenido conocimiento de estas preocupaciones tras iniciar investigaciones proactivas en respuesta a las solicitudes de las autoridades y posteriormente eliminar ambas entidades de Binance. También indicó que, según su conocimiento, ninguna cuenta Binance realizó transacciones directas con una entidad con sede en Irán.

Binance amplía el cumplimiento y responde a la carta del Senado

En la respuesta, Binance dijo que los informes de prensa detrás de la investigación eran “demostrablemente falsos, no respaldados por evidencia creíble y difamatorios en varios aspectos materiales”

La plataforma de intercambio afirmó haber invertido cientos de millones de dólares en los últimos años para desarrollar su sistema de cumplimiento. Añadió que esta inversión tenía como objetivo fortalecer los controles de la compañía, proteger los fondos de los usuarios, apoyar la labor regulatoria y garantizar la seguridad en las operaciones.

Como parte de este desarrollo, Binance afirmó haber aumentado su plantilla de cumplimiento normativo a más de 1500 personas en todo el mundo. Este grupo, según indicó, incluye a cientos de especialistas con formación en sanciones, lucha contra el financiamiento del terrorismo e investigación de delitos financieros.

La compañía también dijo que utiliza personas, procesos internos y sistemas técnicos para detectar actividad sospechosa, denunciarla y trabajar con las fuerzas del orden.

Según la carta, Binance ha implementado más de 25 herramientas para la debida diligencia y el monitoreo de clientes. Añadió que estos sistemas abarcan verificaciones de incorporación, monitoreo de transacciones, detección de sanciones y análisis de comportamiento. También indicó que estas herramientas ayudan a detectar transacciones ilícitas con mayor precisión y a reducir los falsos positivos.

Binance también mencionó colaboraciones externas. Afirmó que trabaja con agencias y redes policiales, como Beacon Network y la Unidad de Delitos Financieros T3.

Describió estos esfuerzos como programas de lucha contra la delincuencia en tiempo real que congelan y recuperan fondos ilícitos antes de que puedan seguir moviéndose. Añadió que T3 congeló más de 300 millones de dólares en fondos contaminados durante su primer año.

Posteriormente, la plataforma de intercambio aumentó su escala. Según la empresa, ahora presta servicios a más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Solo en 2025, procesó más de 71.000 solicitudes de las fuerzas del orden.

En los últimos tres años, afirmó haber ayudado a las agencias policiales a confiscar más de 752 millones de dólares, incluidos casi 579 millones de dólares para agencias gubernamentales en los Estados Unidos.

También citó datos analíticos de blockchain para argumentar que la exposición ha disminuido drásticamente. De enero de 2024 a julio de 2025, Binance afirmó que su exposición a billeteras supuestamente involucradas en actividades ilícitas se redujo del 0,284 % del volumen total de intercambio al 0,009 %, una disminución de casi el 97 %. Ofreció otra cifra relacionada con un riesgo relacionado con Irán.

En cuatro importantes bolsas de criptomonedas iraníes, la exposición cayó un 97,3% en los últimos dos años, de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.

Binance investiga a Hexa Whale y Blessed Trust

La compañía se dirigió entonces a las dos entidades mencionadas en la carta. En cuanto a Hexa Whale, Binance indicó que las autoridades la contactaron en abril de 2025 y solicitaron información sobre las transacciones entre las billeteras Binance y varias direcciones de billeteras que no pertenecenBinance .

Tras recibir dichas solicitudes, Binance afirmó que sus investigadores iniciaron una revisión exhaustiva. Añadió que esta no se limitó a las billeteras específicas señaladas por las autoridades. También buscó a otros usuarios Binance con acceso a las mismas direcciones.

En junio de 2025, la compañía dijo que respondió y proporcionó registros de operaciones de los usuarios, incluida información KYC y datos de transacciones para las cuentas vinculadas a las billeterasdent, incluida Hexa Whale.

La plataforma de intercambio afirmó que no se detuvo allí. Incluso después de enviar los registros solicitados, continuó la investigación por su cuenta. Afirmó que el proceso concluyó con la baja de Hexa Whale el 13 de agosto de 2025. La carta describía la entidad como extinta.

En relación con Blessed Trust, Binance afirmó haber recibido un grupo separado de solicitudes de las autoridades en el verano de 2025. Dichas solicitudesdenttransacciones entre cuentas de usuarios Binance y billeterasBinance que, según las autoridades, estaban vinculadas con la financiación del terrorismo. La compañía afirmó haber respondido y proporcionado la información solicitada.

Posteriormente, declaró que sus investigadores realizaron una revisión más profunda y un análisis del origen de los fondos. Tras finalizar dicho trabajo, Binance anunció que desvinculó a Blessed Trust en enero de 2026.

Binance rechaza las afirmaciones sobre la VPN y defiende las acciones del personal

Binance también cuestionó una de las afirmaciones más polémicas del informe. Según Binance , la carta del Senado repitió una acusación del Wall Street Journal según la cual « Binance encontró 2000 cuentas asociadas con entidades iraníes» en la plataforma, a pesar de las restricciones a la banca iraní y la prohibición pública de la compañía a los usuarios iraníes.

Binance afirmó que la afirmación era falsa y agregó que "no había tomado tal determinación"

La compañía afirmó que prohíbe a los usuarios que residen o se encuentran en Irán y exige la verificación dedentde todos los clientes. También indicó que no admite a sabiendas a clientes que utilizan documentación incompleta o inexacta.

La respuesta sugirió que la reclamación podría deberse a los continuos esfuerzos de la compañía por reforzar los controles sobre el uso de VPN. A continuación, declaró que cualquier intento de eludir las normas de elegibilidad de la plataforma con una VPN constituye una violación de los términos de servicio de Binance.

La carta finaliza abordando las denuncias sobre empleados vinculados a las investigaciones de Hexa Whale y Blessed Trust. Binance afirmó que los informes sobre el trato recibido por estos trabajadores contenían importantes inexactitudes. Añadió que ningún empleado fue despedido por crecientes problemas de cumplimiento. También indicó que no divulga públicamente los detalles del personal debido a la privacidad de los empleados.

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