La senadora Warren lidera la investigación demócrata sobre Binance en el último escrutinio de los vínculos de Trump con las criptomonedas

Un grupo de senadores escribió una carta a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent solicitando que se revise el cumplimiento de Binancecon su acuerdo de 2023. 

Los legisladores solicitan pruebas de que se llevará a cabo una investigación imparcial dados los vínculos de Binancecon la familia Trump y la actitud pro-criptomoneda de la administración Trump. 

¿Se investigará Binance ? 

Un grupo de 11 senadores demócratas, liderados por la senadora Elizabeth Warren, envió una carta formal a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent, exigiendo una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre Binance .

La principal preocupación de los senadores es si Binance cumplirá o no con las reglas de su enorme acuerdo de 2023.

En aquel entonces, la plataforma pagó más de 4 mil millones de dólares y admitió no haber logrado detener el lavado de dinero. Como parte de ese acuerdo, Binance accedió a que funcionarios estadounidenses supervisaran sus operaciones. 

Sin embargo, los senadores afirman ahora que nuevos informes sugieren que la plataforma de intercambio ha retomado sus antiguas prácticas. También afirman que hasta 1.700 millones de dólares en activos digitales se transfirieron a través de Binance a entidades iraníes , incluyendo grupos vinculados al terrorismo como los hutíes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El director ejecutivo Richard Teng y los representantes legales de la compañía en Withers Bergman negaron un artículo reciente del Wall Street Journal (WSJ) que alegaba que la bolsa despidió personal por detectar mil millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán, calificándolo de "difamatorio" y "categóricamente falso".

Los abogados de la compañía también argumentaron en una carta al consejo editorial del WSJ que el periódico ignoró las correcciones detalladas proporcionadas por la compañía antes de que se publicara la historia. 

Binance afirmó que entre enero de 2024 y enero de 2026, redujo su exposición directa a los principales intercambios de criptomonedas iraníes en más del 97,3%.

La compañía señaló que, si bien cualquiera puede intentar enviar dinero a una dirección en cadenas de bloques públicas, su trabajo es monitorear y detener esos fondos. Afirman que lo hacen mejor que cualquiera de sus pares globales.

Binance también declaró que ha invertido cientos de millones de dólares en sus sistemas de cumplimiento. Su equipo de cumplimiento ahora cuenta con más de 1500 personas, lo que representa aproximadamente el 25 % de su plantilla global.

El senador Richard Blumenthal también abrió una investigación sobre Binance a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Busca específicamente los registros de dos entidades con sede en Hong Kong que, según se informa, fueron utilizadas para canalizar dinero hacia Irán.

¿Por qué los legisladores están preocupados por los vínculos de Trump con Binance?

Los legisladores demócratas están preocupados de que la administración Trump no sea lo suficientemente dura con Binance por varias razones. 

En primer lugar, está el indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance. En octubre de 2025, eldent Trump otorgó un indulto total e incondicional a Zhao, quien había cumplido cuatro meses de prisión por no haber detenido el lavado de dinero. Trump describió el procesamiento de Zhao como una "guerra contra las criptomonedas" por parte de la administración anterior. 

Su decisión fue criticada por la senadora Warren, quien argumentó que el indulto envía un mensaje de que los ejecutivos de criptomonedas pueden violar la ley si tienen las conexiones políticas adecuadas.

En segundo lugar, los informes indican que Binance ha sido un apoyo clave para "World Liberty Financial", una empresa de criptomonedas respaldada por eldent Trump y sus hijos. Según informes, la plataforma también ha animado a sus 275 millones de usuarios a usar la stablecoin de USD1. 

Incluso hay informes de que un fondo emiratí utilizó USD 1 para realizar una inversión de USD 2 mil millones en el propio Binance , un acuerdo que podría generarle a la familia Trump millones en intereses cada año.

Debido a estos estrechos vínculos, los senadores piden a la Fiscal General Bondi y al Secretario Bessent que demuestren que cualquier investigación será justa. Han dado al Departamento de Justicia y al Tesoro hasta el 13 de marzo de 2026 para que expliquen las medidas que están tomando para revisar la conducta de Binance.

Si estás leyendo esto, ya estás al tanto. Sigue leyendo nuestro boletín .