La OFAC se centra en las plataformas de criptomonedas vinculadas a intercambios vinculados con Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado dos plataformas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido por operar en el sector financiero iraní. Según la agencia, ambas plataformas han ayudado al país procesando sus transacciones de criptomonedas.

El informe detallado de la OFAC reveló que las plataformas de intercambio Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd. también han prestado diversos servicios financieros al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ( CGRI ). Esta medida marca la primera vez que la OFAC designa específicamente plataformas de intercambio de criptomonedas para operar en el sector financiero de Irán. Según la agencia, las plataformas han realizado importantes volúmenes de transacciones para el CGRI.

La OFAC designa bolsas vinculadas a las operaciones financieras de Irán

Según el informe compartido por Chainalysis, Zedcex Exchange se registró en agosto de 2022 y, según se informa, ha procesado más de 94 000 millones de dólares en transacciones desde su creación. Por otro lado, Zedxion Exchange, registrada en mayo de 2021, inicialmente tenía al empresario iraní Babak Morteza Zanjani como uno de sus directores. Ambas plataformas parecen formar parte de una red que ayuda al país a evadir las sanciones.

Además, la red también ha sido señalada como la principal vía de lavado de fondos para los intereses del Estado iraní, especialmente del CGRI. La conexión entre los intercambios y Babak Morteza Zanjani también ofrece otro ángulo interesante sobre la actuación de la OFAC. En 2013, fue designado por la OFAC por actuar como facilitador financiero para el CGRI, pero fue excluido de la lista en 2016, en virtud de las eliminaciones de designaciones relacionadas con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

En 2016, Zanjani fue condenado a muerte en Irán por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Sin embargo, su condena se redujo en 2024 y, al año siguiente, volvió a financiar una de las mayores inversiones ferroviarias de Irán. La OFAC lo describe como un "empresario iraní y evasor de sanciones". Afirmaron que operaba en diversos sectores, como la hostelería, el transporte, la tecnología, los servicios financieros y la exportación de petróleo.

La OFAC también afirmó que su conexión con las plataformas de intercambio de criptomonedas designadas establece un patrón de una red de operaciones que intenta utilizar activos digitales para evadir sanciones. Al hablar sobre la actualización, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló el uso de activos digitales por parte del régimen iraní para evadir sanciones. "Como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo", añadió.

¿Quiénes y qué fueron designados por la OFAC?

Al designar a Zedcex Exchange, la OFAC incluyó siete direcciones Tron que, curiosamente, coincidían con las billeteras que la NBCTF de Israeldenten septiembre de 2025 como controladas por el CGRI. Esta medida de la OFAC es una medida contra el creciente uso de activos digitales por parte de actores estatales iraníes y sus afiliados para evadir sanciones y llevar a cabo actividades ilícitas. En los últimos años, la OFAC ha designado a varias personas vinculadas con el país por participar en la evasión de sanciones relacionadas con las criptomonedas.

La designación de los intercambios forma parte de una acción más amplia dirigida contra funcionarios iraníes responsables de abusos contra los derechos humanos. La OFAC también designó a seis funcionarios iraníes asociados con el CGRI y las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) por su participación en la represión violenta de manifestantes. Entre estos individuos se encuentran el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, a cargo de las FSE, y varios comandantes del CGRI responsables de provincias donde agentes de seguridad asesinaron a manifestantes, incluidos niños.

La medida de la OFAC introduce nuevas consideraciones de cumplimiento para las empresas de criptomonedas a nivel mundial. La designación de plataformas de intercambio registradas en el Reino Unido con vínculos con Irán demuestra la importancia de contar con procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC) y una mejor supervisión de las transacciones, especialmente al tratar con plataformas de intercambio expuestas a monederos electrónicos ilícitos.

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