La FSC de Corea del Sur propone un sistema de congelación de pagos para combatir a los manipuladores de criptomonedas

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) está considerando implementar un sistema de “congelación de pagos” para evitar que presuntos manipuladores del mercado de criptomonedas oculten o retiren ganancias ilícitas. 

La propuesta de congelar los pagos facultaría a las autoridades a congelar temporalmente las cuentas de activos virtuales antes de los procedimientos judiciales, abordando así una importante brecha de cumplimiento bajo la legislación actual.

El 6 de enero, las autoridades financieras revelaron que la FSC examinó la propuesta de congelación de pagos en su reunión ordinaria de noviembre del año pasado. El debate tuvo lugar mientras la Comisión decidía si presentaría cargos contra los sospechosos de manipulación de precios de activos virtuales.

De hecho, una congelación de pagos es una medida que limita la cantidad de dinero que se puede retirar, transferir o pagar de una cuenta.

FSC propone congelar pagos para evitar pérdidas de activos virtuales

En la reunión de la FSC, el comité señaló que, según la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales vigente, la confiscación o recuperación de ganancias ilícitas provenientes de activos virtuales generalmente requiere una investigación fiscal. La Comisión también señaló que la incautación de ganancias ilícitas provenientes de activos virtuales requiere una orden judicial, lo que aumenta el riesgo de transferencia de activos durante este período.

Un miembro del comité mencionó el mecanismo para suspender los pagos de cuentas sospechosas de manipulación bursátil. Esta suspensión se implementó mediante la modificación de la Ley de Mercado de Capitales en abril del año pasado.

En septiembre del año pasado, el Grupo de Trabajo Conjunto para la Erradicación de la Manipulación del Precio de las Acciones descubrió el primer escándalo y suspendió los pagos a 75 cuentas en un caso de manipulación del precio de las acciones por valor de 100 mil millones de wones, que involucraba a una coalición de personas adineradas. Este escándalo fue el primer caso nacional gestionado por el grupo de trabajo conjunto contra la manipulación bursátil, que implicó la congelación preventiva de cuentas sospechosas de prácticas comerciales desleales.

Al momento de la suspensión, los presuntos infractores habían movilizado alrededor de 100 mil millones de wones y generado 40 mil millones de wones en ganancias de mercado. De esta cantidad, 20 mil millones de wones se habían realizado, y los 20 mil millones restantes se encontraban en existencias no vendidas. Los reguladores financieros congelaron las cuentas, impidiendo así el retiro de las ganancias.

El Grupo de Trabajo Conjunto para la Erradicación de la Manipulación del Precio de las Acciones se formó en julio del año pasado. El grupo está integrado por funcionarios de la FSC, el Servicio de Supervisión Financiera ( FSS ) y la Bolsa de Corea. El grupo se creó para detectar e investigar prácticas bursátiles ilegales y desleales, una política clave destacada por el presidente dent Jae Myung.

Durante la reunión, el miembro en cuestión declaró: «La suspensión de pagos de 75 cuentas en el Caso n.º 1 fue muytron», y añadió: «De esa manera, podemos congelar las ganancias no realizadas para que no se puedan vender». Sería beneficioso contar con un esquema de suspensión comparable en la Ley de Activos Virtuales

Newsis, un medio de comunicación local, reveló que durante la reunión, un miembro comentó que la suspensión de pagos es un primer paso para la recaudación y la preservación, por lo que sería dent llevarla a cabo con antelación. El miembro instó al comité a considerar cuántas disposiciones de la Ley de Mercados de Capitales sobre prácticas comerciales desleales pueden incluirse en el proyecto de ley de la Fase 2 de la Ley de Activos Virtuales, llegando así a un acuerdo.

El medio de comunicación local informó que algunos miembros del comité argumentaron que dicho sistema es aún más crucial en el caso de los activos virtuales, que son particularmente fáciles de ocultar una vez transferidos a billeteras personales.

Cyptopolitan reveló que entre 2020 y septiembre del año pasado, FSC congeló criptoactivos por valor de $ 18,9 millones en 30.106 casos.

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