Tribunal revive caso Binance por 80 millones de dólares vinculado al robo Bitcoin

El Tribunal de Apelaciones de Florida le ha dado a un usuario que afirma haber sido robado $80 millones en Bitcoin (1000 BTC) de la plataforma Binance la oportunidad de volver a presentar una demanda a nivel estatal. El tribunal determinó que el tribunal de primera instancia se equivocó al concluir que carecía de jurisdicción personal sobre Binance.

Según un informe de Bloomberg, el Tribunal de Apelaciones de Florida ha permitido que se presente una demanda a nivel estatal contra Binance.

El demandante exige que Binance pague

El demandante argumenta que la plataforma de intercambio fue negligente, incumplió sutracy contribuyó al lavado de activos robados al no congelar los fondos de los usuarios en cuanto se reportó el robo. Quiere recuperar la totalidad del importe perdido, más los intereses.

Hace dos años, Michael Osterer presentó una demanda colectiva en nombre de otros cuyos activos habían sido robados y presuntamente blanqueados a través de Binance. Un caso federal de lavado de dinero relacionado se trasladó recientemente al Distrito Sur de Florida, pero el fallo actual se centra en las propias reclamaciones de Osterer bajo la ley estatal. 

El nuevo caso le da al demandante la oportunidad de argumentar que, a pesar de que Binance Holdings Inc. tiene su sede fuera de Florida, tiene suficientes vínculos con el estado para que el reclamo se escuche en los tribunales de Florida.

El tribunal de primera instancia desestimó el caso por falta de jurisdicción personal. Sin embargo, el tribunal de apelación argumentó que la ley de California podría aplicarse plausiblemente y que Binance no puede ser excluidamaticde la jurisdicción simplemente por ser una plataforma de intercambio offshore.

Se acumulan los casos sobre la participación Binanceen el lavado de dinero

El caso pone a la empresa en riesgo de que se reanuden más demandas que se suman a varias otras demandas este año, alegando que la empresa no logró asegurar ni congelar los activos robados.

Este caso se reabrió tras un nuevo caso que acusaba a la compañía de contribuir al envío de millones de dólares a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, como Hamás y Hezbolá. La acción legal contra la plataforma de criptomonedas más grande del mundo fue interpuesta por víctimas estadounidenses de los atentados en Israel o sus familiares hace dos años.

Según informa Cryptopolitan, la demanda señala la transferencia de más de mil millones de dólares hacia y desde cuentas vinculadas a organizaciones designadas por Estados Unidos como grupos terroristas extranjeros y responsables de los atentados del 7 de octubre. Dichos pagos incluyeron 50 millones de dólares enviados después de los atentados del 7 de octubre y al menos dos transacciones enviadas desde Estados Unidos.

Recién publicado: el indulto que Trump emitió a @cz_ binance el martes.

Elimina la condena de CZ por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero, que según los fiscales permitió a Hamas, Al Qaeda e ISIS mover dinero binance @binance . https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 25 de octubre de 2025

Binance se declaró culpable y acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas para resolver los cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones presentados por el gobierno de Estados Unidos hace dos años.

En ese momento, se comprometió a mejorar sus programas de prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones como parte de dicho acuerdo. Sin embargo, incluso después del acuerdo, las demandas alegan que la empresa mantuvo una política de analizar los fondos únicamente para detectar actividades sospechosas cuando los clientes intentaban transferir dinero fuera de la plataforma.

informe reciente de ICIJ reveló que cuando la empresa estaba bajo la supervisión de monitores designados por el tribunal, al menos 408 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a Binance desde Huione Group, una empresa financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para lavar las ganancias del tráfico de personas y operaciones de estafa a escala industrial.

Para ello, se espera que Binance apele la decisión o solicite un arbitraje. El caso regresa ahora al tribunal de primera instancia, donde se discutirán nuevamente los méritos, la negligencia, el incumplimiento deltracy la recuperación de los fondos robados.

Además, la demanda podría sentar undent para que las víctimas de robos de criptomonedas impugnen los protocolos de recuperación de activos de los exchanges, en medio de un creciente escrutinio sobre la seguridad de las plataformas.

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