La policía de Hyderabad detiene a los presuntos autores intelectuales de un plan falso de inversión en criptomonedas.
La policía de ciberdelincuencia de Hyderabad arrestó a sospechosos vinculados a un plan de inversión fraudulento. Según la policía, dos hombres de Vash, Navi Mumbai, fueron arrestados por su presunta participación en un fraude de inversión dirigido contra undent de Hyderabad que perdió 12,3 lakhs de rupias en el plan fraudulento.
Según un funcionario de la unidad, el arresto se produjo tras la denuncia de la víctima, de 53 años, quien fue engañada por estafadores que se hicieron pasar por asesores de inversiones. El agente de Hyderabad mencionó que los sospechosos operaban ilegalmente bajo las marcas Flames Alliance y Munoth Capital Investment Limited.
Los acusados fuerondentcomo Ravi Kumar Lal y Shivendra Ashok Singh.
La policía de Hyderabad detiene a sospechosos de un plan de inversión falso
Los investigadores de la policía de Hyderabad mencionaron que comenzaron a investigar los hechos del caso después de que el denunciante presentara su denuncia. Afirmaron que Ravi Kumar Lal operaba una cuenta bancaria mediante la transferencia de OTP mediante un archivo APK a un socio residente en Pune.
La policía afirmó que el asociado, después de enterarse de sus arrestos, abandonó su residencia y todavía está prófugo, lo que dificulta su recuperación.
Por otro lado, Shivendra Ashok Singh se encargaba de suministrar cuentas bancarias falsas que se utilizaban para transferir los fondos robados a las víctimas. Los agentes afirmaron que los sospechosos contactaron a la víctima por WhatsApp y le enviaron mensajes no solicitados antes de que accediera a escucharlos.
Los sospechosos, haciéndose pasar por expertos en bolsa, le prometieron una rentabilidad excepcional si invertía en una plataforma que le presentarían. Con las atractivas ganancias, accedió a invertir.
Entre el 13 y el 28 de agosto, el sospechoso transfirió dinero a varias cuentas tras mostrarle ganancias falsas y tranquilizarlo con pequeños retiros al comenzar a invertir. Sin embargo, los problemas comenzaron al depositar fondos mayores. Afirmó que los sospechosos primero le bloquearon el acceso a la plataforma antes de desaparecer.
Los investigadores de la policía de Hyderabad afirmaron que los sospechosos utilizaron un modus operandi que habían visto en múltiples ocasiones.
La policía insta a losdenta estar atentos
Según el inversor, mientras uno de los acusados manejaba las cuentas bancarias, el otro estaba a cargo de la operación y de los números de teléfono vinculados a ellas. Los agentes afirmaron que a la víctima le mostraron ganancias manipuladas para crear una sensación de urgencia. Sabían que, una vez que viera que había empezado a obtener grandes ganancias, iba a invertir a fondo, lo cual hizo sin dudarlo.
Los oficiales señalaron que, además de esta estafa, la pareja también había estado vinculada a otros tipos de fraude en toda la India .
En un caso similar, la policía arrestó a un sospechoso por robar 26 lakhs de rupias mediante una inversión bursátil falsa. La policía afirmó que el sospechoso la promocionó en redes sociales, dirigiéndose a personas mayores desprevenidas para ofrecerles ganancias atractivas.
El delincuente engañó a la víctima, mostrándole una plataforma manipulada y quitándole dinero a intervalos. Sin embargo, al intentar retirar sus fondos, descubrió que se trataba de una plataforma falsa.
Mientras tanto, la policía de Hyderabad agregó que se incautaron a los acusados alrededor de cuatro teléfonos móviles y tres chequeras.
La policía afirmó que este tipo de estafa ha proliferado en todo el país desde principios de año, señalando que la laxa normativa sobre la industria de las criptomonedas y los activos digitales ha dado a los estafadores amplio margen de maniobra. Han instado a losdenta estar alerta antes de realizar cualquier inversión.
Además, las personas que quieran realizar inversiones deben buscar asesoramiento de los expertos adecuados.
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