Dunamu, operador surcoreano de Upbit, argumenta que las acciones pasadas de la FIU fueron revocadas en los tribunales.

Dunamu, el operador del mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está considerando apelar una multa de 25 millones de dólares y otras sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país. 

La UIF ha encontrado violaciones de las normas en todos los demás intercambios coreanos principales, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, a medida que los reguladores aumentan sus esfuerzos para acabar con las violaciones contra el lavado de dinero en todo el sector de activos digitales del país.

Una sanción y una evaluación interna

La UIF impuso una multa de 35,2 mil millones de wones (25 millones de dólares) a Upbit junto con una suspensión de tres meses en la incorporación de nuevos clientes y advertencias formales a los ejecutivos, luego de una investigación que descubrió aproximadamente 5,3 millones de casos de diligencia debida inadecuada del cliente, así como 15 casos en los que la empresa no informó transacciones sospechosas.

Un portavoz de Dunamu habría declarado que “están llevando a cabo una revisión interna cuidadosa, incluida una evaluación de la precisión de las conclusiones de la sanción”.

La compañía también mencionódent históricos donde se revocaron las acciones de cumplimiento de la UIF, citando eldent con Hanbitco, que recibió una multa de 2 mil millones de wones debido a deficiencias en sus operaciones KYC que involucraban a unos 200 usuarios. Un tribunal de Seúl anuló la sentencia, concluyendo que las infracciones no condujeron a lavado de dinero.

El portavoz añadió que han implementado medidas de protección para los inversores y que seguirán trabajando para evitar que se repitan los incidentes que los llevaron a tener problemas con el regulador. «Seguimos comprometidos con brindar un entorno comercial seguro a todos los clientes», declaró el portavoz.

Los reguladores surcoreanos aumentan la presión

La FIU ha llevado a cabo inspecciones en otras cuatro importantes bolsas de valores, entre ellas Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, y ha encontrado violaciones de varias normas y reglamentaciones en todos los ámbitos.

Según se informa, el regulador inspeccionó a Dunamu primero en agosto de 2024, seguido de Korbit en octubre de 2024, GOPAX en diciembre de 2024, Bithumb en marzo de 2025 y Coinone en abril de 2025, y todos ellos fueron encontrados deficientes con violaciones de varias reglas.

La Comisión de Servicios Financieros, la agencia matriz de la FIU, ordenó simultáneamente a los exchanges que suspendan los nuevos productos de préstamos de criptomonedas hasta que se implementen las pautas formales, citando los crecientes riesgos para los usuarios.

Las autoridades de Corea del Sur detectaron un récord de 36.684 transacciones de criptomonedas sospechosas solo en los primeros ocho meses de 2025, superando los totales combinados de 2023 y 2024, cuando los informes de transacciones sospechosas ascendieron a 16.076 y 19.658, respectivamente.

Entre 2021 y agosto de 2025, el Servicio de Aduanas de Corea remitió recientemente a los fiscales delitos de contrabando de divisas por valor de unos 7.800 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 83 %, es decir, unos 6.800 millones de dólares, estaban vinculados a transacciones de criptomonedas.

Un tribunal de Corea del Sur encarceló recientemente a un hombre que lanzó una plataforma falsa de negociación de valores y utilizó criptomonedas para lavar 4,2 millones de dólares en ganancias.

El momento resulta especialmente delicado para Upbit, que está en proceso de fusión con Naver y ha indicado que está considerando una oferta pública inicial en Nasdaq.

“En el futuro, la UIF continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de los operadores de activos virtuales para establecer un sistema sólido contra el lavado de dinero”, dijo la agencia en un comunicado.

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