La oficina de fraude del Reino Unido detiene a dos personas en relación con la investigación del colapso de un fondo de criptomonedas de 28 millones de dólares.

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) ha detenido a dos personas en relación con una investigación sobre el colapso de Basis Market, valorado en 28 millones de dólares. La SFO describió el caso como su primera gran investigación sobre criptomonedas, lo que supone un cambio en el enfoque de la agencia ante el fraude de criptomonedas a gran escala.

La Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) informó que los dos hombres fueron arrestados tras operativos coordinados en Herne Hill, al sur de Londres, y Bradford, en West Yorkshire. Los detenidos, uno de unos 40 años y el otro de unos 30, fueron arrestados bajo sospecha de fraude y blanqueo de capitales. 

El director de la SFO, Nick Ephgrave, afirmó que las dos detenciones reflejan las crecientes capacidades técnicas de la agencia. Enfatizó la creciente experiencia de la agencia en el ámbito de las criptomonedas, declarando que la SFO está decidida a perseguir a cualquiera que intente utilizar criptomonedas para defraudar a los inversores.  

Mientras tanto, no se han presentado cargos contra los sospechosos detenidos, pero el caso sigue bajo investigación. Sin embargo, la detención representa un gran avance en lo que se presume es el mayor fraude bursátil surgido del auge de las criptomonedas de 2021.

El grupo de investigaciones Crypto Sleuth señala inconsistencias en Basis Markets.

Los investigadores han revelado que Basis Markets presentó múltiples señales de alerta desde el principio. Un grupo llamado Crypto Sleuth Investigations descubrió inconsistencias en torno a la identidad dent equipo de Basis Markets. El grupo también destacó afirmaciones exageradas sobre la trayectoria profesional del equipo.

Según la SFO, los fundadores de Basis Markets se promocionaban como poseedores de más de 80 años de experiencia combinada en finanzas tradicionales, desarrollo de software y herramientas para criptomonedas. Los investigadores determinaron que estas afirmaciones eran inverificables. 

Basis Markets se posicionó como un fondo de cobertura descentralizado diseñado para ofrecer rentabilidad delta-neutral mediante estrategias de arbitraje generalmente reservadas a instituciones. En noviembre de 2021, el equipo lanzó una venta de NFT para miembros con el fin de financiar la plataforma. Prometieron a los titulares una participación en las ganancias de las operaciones y, un mes después, lanzaron el token BASIS. A cambio de este token, prometieron distribuciones de comisiones por rendimiento y derechos de gobernanza. 

Mientras tanto, los investigadores también afirmaron que los materiales de presentación del proyecto proyectaban rendimientos sumamente irreales. En un documento, Basis Markets sugería que un solo NFT con un valor de 1880 dólares podría generar hasta 18 000 dólares mensuales. Posteriormente, el equipo de Basis Markets revisó la proyección a un total acumulado de 30 000 dólares, cifra que los investigadores consideraron aún inverosímilmente alta. 

Cobb-Webb recibe sanciones de la CFTC

Uno de los fundadores de Basis Markets,dentcomo Adam Cobb-Webb (alias “TraderSkew”), fue sancionado posteriormente por la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas) de Estados Unidos. La comisión determinó que, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Cobb-Webb participó en múltiples casos de manipulación de precios entracde futuros de petróleo crudo de West Texas International.

En agosto de 2023, la agencia ordenó pagar una multa de 150.000 dólares. También le prohibió operar en cualquier bolsa regulada por la CFTC durante un año completo.

Mientras tanto, muchos proyectos de la era de 2021 prometían estrategias de nivel institucional con rentabilidades poco realistas. El caso de Basis Markets subraya la importancia de realizar una debida diligencia exhaustiva sobre losdentdel equipo, los controles de tesorería y tracregistros verificables. 

Por otro lado, la investigación de la SFO sigue activa. La agencia afirma que continúa la recopilación de pruebas y no descarta nuevas detenciones. 

Para los investigadores, el colapso de Basis Markets pone de relieve un riesgo estructural que surgió del auge de las criptomonedas en 2021. Grandes sumas de dinero fluyeron hacia equipos dudosos que ofrecían estrategias de negociación complejas con escasa o nula rendición de cuentas. 

Muchos reguladores están tomando medidas enérgicas para controlar estos esquemas fraudulentos heredados, y es posible que surjan más casos. Mientras tanto, la SFO está revisando los flujos financieros relacionados con las ventas de NFT y tokens de 2021 para determinar si se malversó capital de algún inversor. 

Si se presentan cargos, el caso podría sentar un precedente en la regulación de criptomonedas en el Reino Unido. La SFO afirmó que el caso podría ofrecer un anticipo de cómo los reguladores pretenden abordar las ventas de tokens de alto valor y las rondas de financiación de finanzas descentralizadas en el futuro. 

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