Marsalek implicado en una trama de criptomonedas vinculada a espías británicos

La policía británica afirmó que los servicios de inteligencia rusos utilizaron una red de transferencia de dinero en casha criptomonedas para mover fondos a una red de espionaje vinculada a Jan Marsalek, el ex ejecutivo de Wirecard que desapareció en 2020.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) afirmó que este vínculo surgió casi un año después de que desmantelara dos centros de lavado de dinero rusos que movían miles de millones de dólares a través de varios países.

Una de las redes intentó financiar a seis ciudadanos búlgaros que posteriormente fueron condenados en Londres por cargos de espionaje. Los investigadores afirmaron que estos seis individuos espiaron a periodistas y políticos y también colaboraron en planes de asesinato antes de que se desarticulara la red.

Traclos flujos de criptomonedas vinculados a la inteligencia rusa.

La NCA afirmó que un sistema de blanqueo de capitales llamado Smart, dirigido por la empresaria rusa Ekaterina Zhdanova, fue utilizado por personas vinculadas a la inteligencia rusa para intentar apoyar la red de espionaje relacionada con Marsalek.

Ekaterina, que lleva más de un año en prisión preventiva en Francia por otro caso penal, fue descrita como una figura clave en la estructura de movimiento de dinero.

Los fiscales afirmaron que Marsalek, quien según ellos colaboraba con los servicios de inteligencia rusos, pagó hasta 45.000 libras esterlinas (58.768 dólares) para financiar las actividades del grupo búlgaro. Añadieron que no se le imputaron cargos en el caso de espionaje.

Desapareció en 2020 durante el colapso de Wirecard. Un juez de Londres condenó a los seis búlgaros a penas de prisión de hasta 10 años.

Las autoridades de todo el mundo se enfrentan a enormes cantidades de criptomonedas vinculadas al crimen organizado. Estados Unidos anunció el mes pasado la incautación de 15.000 millones de dólares en Bitcoin tras desmantelar lo que denominó un extenso imperio de fraude cibernético en Camboya.

Un estudio publicado el año pasado estimó que las estafas de este mismo tipo robaron más de 75 mil millones de dólares a las víctimas entre enero de 2020 y febrero de 2024.

Los investigadores afirmaron que la red Smart y otra red llamada TGR podían respaldar prácticamente cualquier delito. Indicaron que ambas redes utilizaban la criptomoneda estable Tether debido a sus grandes reservas de liquidez.

Los investigadores afirmaron que los sistemas gestionaban dinero para una amplia lista de clientes, entre los que se incluían la filial británica sancionada de Russia Today y el sindicato del crimen Kinahan.

La NCA afirmó que estas redes funcionaban como cámaras de compensación clandestinas. Recibían cash en un país y lo ponían a disposición en otro. Sal Melki, subdirector de la NCA para delitos económicos, declaró :

“Mediante este esquema de blanqueo de capitales, ahora podemos establecer una conexión entre el dinero involucrado en el narcotráfico local y el crimen organizado global, la geopolítica y las actividades patrocinadas por el Estado.”

Los investigadores vinculan las redes de blanqueo de capitales con el aumento de las tensiones de seguridad.

En 2023, las autoridades estadounidenses sancionaron a Ekaterina, afirmando que transfirió más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos para un oligarca. La NCA declaró haber arrestado a 45 presuntos blanqueadores de dinero en los últimos 12 meses y haber incautado 5,1 millones de libras esterlinas en cash.

Sal, al hablar sobre las redes, dijo que “operan en todos los niveles del lavado de dinero internacional, desde la recolección de cash callejero proveniente de transacciones de drogas, hasta la compra de bancos y la facilitación de violaciones de sanciones globales”.

Mientras los investigadores vinculaban los flujos de criptomonedas con el espionaje, el Reino Unido también informó de una nueva amenaza a la seguridad marítima. Un buque espía ruso llamado Yantar navegó cerca de aguas británicas y apuntó con láseres a pilotos británicos

El secretario de Defensa, John Healey, advirtió que la acción era “sumamente peligrosa” y dijo que el Reino Unido podría utilizar opciones militares si el buque se desplaza más al sur.

John declaró a la prensa en Downing Street que el Yantar había entrado en aguas británicas al norte de Escocia en las últimas semanas. El buque está diseñado para recopilar información y cartografiar cables submarinos.

Dijo que una fragata de la Royal Navy y un avión de patrulla marítima lo tracy que Gran Bretaña está “preparada”. También dijo que los láseres parecían tener como objetivotraca los pilotos de vigilancia británicos.

Funcionarios británicos dijeron que el buque estuvo en aguas británicas del 5 al 11 de noviembre. A principios de este año, el mismo barco se acercó a 45 millas (72 kilómetros) de la costa, lo que llevó al Reino Unido a desplegar un submarino de ataque para disuadirlo.

¿Quieres que tu proyecto esté presente en las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas? Preséntalo en nuestro próximo informe del sector, donde los datos se combinan con el impacto.