La organización World Liberty, respaldada por Trump, se enfrenta a un escrutinio por supuestos vínculos con estados paria.

Una nueva carta enviada al gobierno estadounidense presiona para que se investigue a la empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty Financial, después de que Elizabeth Warren y Jack Reed afirmaran que la firma vendió sus tokens $WLFI a personas vinculadas a Rusia, Corea del Norte, Irán y Tornado Cash, según CNBC.

Los dos senadores comunicaron el martes a la fiscal general Pamela Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent que la empresa podría suponer un problema de seguridad nacional debido a la forma en que trató a sus primeros compradores de tokens y al gran control que estos compradores ejercen ahora.

La empresa está dirigida y es propiedad de la familia Trump, y los senadores argumentan que la firma no impidió que compradores sospechosos accedieran al token que permite a sus titulares votar sobre las decisiones dentro de la empresa.

El organismo de control Accountable.US afirmó que la empresa vendió a “varias entidades altamente sospechosas”, y los senadores dijeron que estas ventas pusieron a personas con vínculos hostiles “en la mesa” dentro de una empresa conectada con la Casa Blanca.

Los senadores exigen respuestas y preguntan quién compró los tokens $WLFI.

Elizabeth dijo que el informe demostraba que World Liberty vendió 10.000 dólares en $WLFI en enero a operadores que habían estado moviendo fondos con una billetera ahora sancionada por vínculos con el Grupo Lazarus .

El mismo organismo de control afirmó que la empresa transfirió tokens a una herramienta de evasión respaldada por rublos rusos sancionada, a un exchange de criptomonedas iraní y a Tornado Cash.

Jack y Elizabeth escribieron que estas conexiones demuestran controles débiles y que la empresa no logró detener a compradores riesgosos.

World Liberty negó las acusaciones. Un portavoz declaró a CNBC que “no existe ningún conflicto de intereses entre World Liberty Financial, una empresa privada de criptomonedas sin ningún poder político, y el gobierno de Estados Unidos”.

El portavoz también habría dicho que la empresa “llevó a cabo rigurosos controles AML/KYC” a todos los participantes en la preventa y que rechazó “millones de dólares” de personas que no superaron dichos controles.

AML se refiere a las normas contra el blanqueo de capitales, y KYC tiene como objetivo verificar ladent. Los senadores afirmaron que las conclusiones del organismo de control demuestran lo contrario.

La empresa incluye a Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump como cofundadores en su sitio web, y a Donald Trump como "Cofundador Emérito". Una entidad vinculada a la familia, DT Marks DEFI LLC, posee 22.500 millones de tokens con un valor superior a 3.000 millones de dólares y recibe el 75% del dinero de cada venta de tokens.

Jack y Elizabeth escribieron: “Eso significa que cada vez que se vende un token de gobernanza, tres cuartas partes de ese dinero van directamente aldent Trump y su familia, incluso en el caso de ventas a entidades vinculadas a Corea del Norte y Rusia”.

Los legisladores amplían el escrutinio a las monedas estables, los enlaces Binance y la inversión en MGX.

Otro informe de agosto estimó que 11.600 millones de dólares, o el 73% del patrimonio de Trump, están vinculados a criptomonedas, incluyendo su memecoin $TRUMP. Reuters indicó que sus declaraciones financieras federales muestran que las criptomonedas incrementaron considerablemente su patrimonio personal el año pasado.

Jack y Elizabeth dijeron que el momento en que enviaron su carta es importante porque el Congreso está considerando nuevas normas sobre criptomonedas que podrían eximir a los tokens de gobernanza como $WLFI de la supervisión y de los requisitos de registro.

World Liberty planea crecer mediante el lanzamiento de una nueva tarjeta de débito y productos básicos tokenizados, pero los senadores dijeron que la venta de tokens muestra “una ausencia de sanciones sólidas y controles contra el lavado de dinero” y que la empresa “corre el riesgo de impulsar la actividad financiera ilícita”.

También afirmaron que el papel de la familia Trump crea un conflicto porque los funcionarios del gobierno rinden cuentas a undent que se beneficia de la venta del token.

Elizabeth ya había presionado a la empresa anteriormente, incluso sobre su moneda estable USD1 , que está respaldada por dólares y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.

El fondo MGX, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, utilizó USD1 para una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance, lo que impulsó el volumen del token. Según The New York Times, los Emiratos Árabes Unidos consiguieron un importante acuerdo de suministro de chips con Estados Unidos poco después de que se concretara la operación de MGX.

El 23 de octubre, Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien había admitido haber permitido el lavado de dinero en la plataforma. Días después, Trump declaró en el programa "60 Minutes" de CBS que no conocía a Zhao, a pesar de haberle concedido el indulto.

Según The Wall Street Journal, Binance ayudó a MGX a cerrar su acuerdo con USD1 y contribuyó al desarrollo de la tecnología utilizada para la moneda estable. Richard Teng, director ejecutivo de Binance, negó que Binance hubiera tenido participación alguna en la decisión de MGX de utilizar USD1.

Donald Trump Jr. y Zach Witkoff, director ejecutivo de World Liberty e hijo del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, declararon a CNBC que la preocupación por los conflictos era «una completa tontería». Zach afirmó: «La misión de Don y mía en World Liberty es importante, pero la de nuestros padres es mucho mayor. No se centran en las monedas estables ni participan en el negocio de las mismas».

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