El Departamento de Justicia se opone a la solicitud de absolución en el juicio por Tornado Cash

Los fiscales federales se opusieron a la solicitud de absolución de Roman Storm, argumentando que el juez debería rechazarla. Los fiscales afirman que las pruebas presentadas contra Roman Storm en el juicio por Tornado Cash fueron suficientes para sustentar su condena y mantener los cargos restantes. 

El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York presentó la semana pasada un escrito en el que rechaza la moción posterior al juicio de Storm, en la que solicitaba la desestimación de los tres cargos en su contra. Storm, cofundador de Tornado Cash, fue declarado culpable en agosto por operar un servicio de transferencia de dinero sin licencia. El jurado no logró llegar a un veredicto sobre dos cargos adicionales, incluidos los de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la ley de sanciones de Estados Unidos, lo que resultó en la anulación parcial del juicio. 

El Departamento de Justicia afirma que el control del acusado no fue ni pasivo nident.

equipo legal de Roman Storm presentó una solicitud procesal ante la jueza Katherine Polk Failla para que lo absolviera de todos los cargos. Argumentaron que la fiscalía no había logrado demostrar los fundamentos necesarios para sostener ninguno de los cargos contra Storm. Los fiscales del caso Tornado Cash declararon ante el tribunal que el cofundador ejercía un control directo e intencional sobre la Cash .

En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de criptomonedas Tornado Cash por facilitar transacciones vinculadas a un grupo de hackers norcoreanos y otros ciberdelincuentes. Según la denuncia presentada por la fiscalía, Storm y sus colaboradores actualizaban constantemente la interfaz de usuario de la plataforma, alterando la forma en que la mayoría de sus usuarios accedían al servicio. 

La documentación presentada señaló que el control ejercido por los acusados no fue ni pasivo ni incidental dent Según las transcripciones del juicio, la fiscalía afirmó que los acusados modificaron la interfaz de Tornado Cash al menos 250 veces entre febrero de 2020 y agosto de 2022, y añadió que al menos el 96 % de los usuarios accedieron al mezclador a través de dicha interfaz. La fiscalía describió estas acciones como un acto de autoridad operativa e intención.

Según la documentación presentada por el Departamento de Justicia, Storm también estaba al tanto del uso delictivo del servicio y ayudó a desarrollar funciones que facilitaban dichas actividades. Los fiscales también presentaron pruebas durante el juicio de que Tornado Cash permitió transacciones anónimas por valor de miles de millones de dólares, incluidos fondos robados por el Grupo Lazarus, una organización de piratería informática respaldada por el Estado norcoreano

Storm podría enfrentarse a hasta 45 años de cárcel si es declarado culpable de los tres cargos.

Storm fue declarado culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en un juicio celebrado en agosto, delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los otros dos cargos: lavado de dinero y operar un negocio sancionado, delitos que podrían acarrear una pena de hasta 40 años de prisión. El juez Failla declaró la nulidad parcial del juicio tras la falta de acuerdo del jurado.

El cofundador de Tornado Cash fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de un nuevo juicio. El juez argumentó que el promotor tenía motivos suficientes para permanecer en el cargo y defenderse, citando la fianza ya concedida y su cumplimiento de las órdenes judiciales. La fecha de la sentencia por el único cargo aún no se ha confirmado, aunque se espera que los abogados de Storm presenten su respuesta a la solicitud del Departamento de Justicia antes del miércoles. 

Según la moción original posterior al juicio, los abogados de Storm argumentaron que el gobierno no demostró fehacientemente que el cofundador tuviera control directo sobre Tornado Cash ni que facilitara a sabiendas actividades de blanqueo de capitales. Los abogados sostuvieron que Tornado Cash se compone detracinteligentes descentralizados y que Storm no podía, por sí solo, determinar su uso.  

Los abogados defensores también argumentaron en contra de la descripción que el Departamento de Justicia hizo de Tornado Cash como una empresa de transferencia de dinero, afirmando que las herramientas de software de código abierto no deben considerarse intermediarios financieros custodios según la legislación estadounidense. Se espera que los abogados defensores de Storm reiteren estos argumentos en su próxima respuesta antes del miércoles. Es probable que el juez Failla también considere si emitirá nuevas resoluciones o si permitirá que el caso continúe con la audiencia de sentencia y un nuevo juicio.

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