Zhimin Qian fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión por blanquear Bitcoin procedentes de un fraude de inversión chino de 600 millones de libras esterlinas.

Zhimin Qian ha sido condenado a 11 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo de blanqueo de capitales. La Policía Metropolitana informó que, tras una minuciosa investigación, incautó más de 60.000 Bitcoin al autor de la estafa de inversión china.

Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión por su papel en el blanqueo de dinero procedente de un enorme fraude de inversión que estafó a más de 128.000 víctimas en China.

La sentencia se dictó en el Tribunal de la Corona de Southwark tras su declaración de culpabilidad por los cargos de posesión de criptomonedas obtenidas ilegalmente y blanqueo de dinero.

Condenan al cerebro de la estafa de inversiones china

La Policía Metropolitana describió la incautación de más de 60.000 Bitcoinrelacionados con el caso como la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido, con un valor actual estimado de alrededor de 4.800 millones de libras esterlinas (6.100 millones de dólares).

Qian, de 47 años, dirigió una operación delictiva que operó entre 2014 y 2017, durante la cual estafó a sus víctimas por un monto aproximado de 600 millones de libras esterlinas (762 millones de dólares) mediante un esquema de inversión fraudulento en China. Se informó que muchas víctimas invirtieron los ahorros de toda su vida y sus pensiones, sin saber que el esquema era fraudulento.

Los fiscales explicaron que la gran cantidad de Bitcoin incautada, junto con la falta de una fuente legítima para los fondos y el vínculo con la estafa de inversión china, dejaban claro que los activos se habían obtenido ilegalmente.

Tras el fraude, Qian convirtió unos 20,2 millones de libras esterlinas (25,7 millones de dólares) de los fondos robados en Bitcoin antes de huir al Reino Unido. Una vez allí, llevó una vida de lujo e intentó usar la criptomoneda para comprar propiedades de lujo valoradas en millones de libras, incluyendo casas con precios de 4,5 millones, 12,5 millones y 23,5 millones de libras.

Qian se vio incapaz de completar estas transacciones porque los bancos y agentes detectaron problemas en virtud de los controles contra el blanqueo de capitales (AML) y de "conozca a su cliente" (KYC).

Posteriormente, Qian solicitó la ayuda de Seng Hok Ling, un ciudadano malasio de 47 años, para blanquear y transferir los criptoactivos. Ling movió aproximadamente 2,5 millones de libras esterlinas en su nombre y fue condenado a cuatro años y once meses de prisión tras declararse culpable de un delito de blanqueo de capitales.

Investigación de varios años por parte de la policía metropolitana

La policía recuperó cash, oro, dispositivos encriptados y criptomonedas adicionales cuando arrestaron a Qian y Ling en abril de 2024, como resultado de una detallada operación de vigilancia de la Policía Metropolitana que traca Qian hasta un lugar en York.

«Bitcoin y otras criptomonedas se utilizan cada vez más por el crimen organizado para ocultar y transferir activos», declaró Neil Colville, fiscal jefe de la Dirección de Delitos Económicos Graves, Organizados e Internacionales (CPS). «Este caso, que implica la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la magnitud de las ganancias ilícitas a las que pueden acceder estos estafadores».

Confirmó que la Fiscalía procederá ahora a la confiscación penal y a los procedimientos civiles para garantizar que las criptomonedas y otros activos incautados a Qian permanezcan permanentemente fuera de su alcance.

El fiscal general Lord Hermer KC describió el crimen como “destructivo y devastador”.

«Zhimin Qian y Senghok Ling, juntos, causaron sufrimiento a miles de víctimas para financiar sus lujosos estilos de vida», declaró Lord Hermer. «Gracias a la estrecha colaboración entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, se han logrado condenas y se han incautado importantes cantidades de criptomonedas, evitando así que más víctimas sufran daños».

“Han sido necesarios siete años de investigación exhaustiva por parte de equipos especializados de toda la Policía Metropolitana, en estrecha colaboración con la Fiscalía de la Corona y la Agencia Nacional contra el Crimen”, declaró Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana.

“Los grupos del crimen organizado utilizan criptomonedas para mover, ocultar e invertir las ganancias de delitos graves”, añadió Lyne. “Pero cada transacción con criptomonedas deja trac, y seguiremos esas pistas para llevar a los delincuentes ante la justicia”.

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