Un tribunal ordena la congelación de activos vinculados al token LIBRA deldent Milei.
El juez argentino Marcelo Giorgi ha congelado los activos vinculados al escándalo de la criptomoneda LIBRA, respaldada por eldent Milei. El juez Giorgi ordenó la prohibición de innovación sobre los bienes y activos financieros pertenecientes a Hayden Davis y dos operadores de criptomonedas.
Según informes de medios locales, la medida cautelar de "prohibición de innovación" se encuentra vigente por tiempodefi. Los dos operadores de criptomonedas han sidodentcomo el argentino Orlando Mellino y el colombiano Favio Rodríguez. Ambos parecen ser propietarios de billeteras de criptomonedas que han registrado actividad sospechosa y se encuentran bajo investigación judicial.
El fiscal federal Eduardo Taiño solicitó la medida cautelar. Un informe técnico de la Secretaría de Investigación Financiera y Recuperación de Bienes Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Bienes y Decomiso de la Fiscalía General respalda la solicitud de Taiño. El informe, firmado por sus titulares, María Bergalli y María Chena, recomendó iniciar procedimientos contra Davis, Mellino y Rodríguez.
El juez Giorgi accede a la solicitud de Taino
El juez federal Giorgi accedió a la solicitud del informe de preservar los activos que podrían constituir el producto del fraude contra cientos de inversores. Se estima que los inversores perdieron entre 100 y 120 millones de dólares.
La inclusión de Rodríguez y Mellino en el proceso judicial se debe a su participación como intermediarios en operaciones de conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria. Transacciones multimillonarias en criptomonedas entre Davis y los dos argentinos implicados en el caso LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Godoy, también formaron parte del presunto rastro del dinero.
Rodríguez también estuvo implicado en la apertura de una caja de seguridad atribuida a Novelli. La hermana y la madre de Novelli supuestamente retiraron bolsas de una sucursal del Banco Galicia horas después del colapso de LIBRA.
El juez concluyó que se cumplían los requisitos de plausibilidad legal y el riesgo de dilación. Giorgi aclaró que impide la consolidación del producto del delito debido al riesgo de que los investigados se deshagan de las criptomonedas sospechosas antes del cierre del caso.
El juez también enfatizó que la prohibición de innovación se mantendrá vigente durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con los objetivos del proceso. Ordenó que su decisión sea notificada a la Comisión Nacional de Seguridad (CNV) para que esta informe a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y extienda el bloqueo a todas las plataformas de criptomonedas que operan en Argentina.
Davis transfiere sospechosamente más de 500.000 dólares a través de Bitget.
Las investigaciones de la fiscalía descubrieron que Davis transfirió 507.500 dólares a través de Bitget tan solo 42 minutos después de que eldent Milei tuiteara una selfie de ambos el 30 de enero. El texto de la publicación promocionaba a Davis como asesor en blockchain e IA.
La fiscalía analizó documentos que sugerían que estas transferencias podrían constituir sobornos indirectos a funcionarios públicos. Presuntamente, los intermediarios habrían servido de puente para el dinero fiduciario, dificultando el tracde los verdaderos destinatarios.
La conexión entre el de LIBRA y las altas esferas del poder se hizo más evidente a medida que documentos revelaban planes elaborados por lobistas argentinos. Novelli y el presidente dent se reunieron y discutieron la posibilidad de crear proyectos para monetizar la imagen del presidente dent meses antes del lanzamiento y posterior colapso de LIBRA.
Según se informa, Novelli y eldent Milei pretendían generar millones en ganancias. Novelli argumentó que la imagen del líder libertario constituía un activo altamente personal que podía utilizarse libremente sin infringir el Decreto 41/99 ni la Ley de Ética Pública. Sin embargo, el entonces abogado deldent, Diego Spagnuolo, se opuso a la propuesta comercial, advirtiendo sobre un posible conflicto de intereses.
La tensión aumentó considerablemente cuando se filtraron los mensajes de texto de Davis, en los que alardeaba de sus contactos y poder. Enviárselos a un financiero, le sugería un esquema de influencia y un plan que incluía la criptomoneda MILEI, centrada en Argentina.
“Le envío dinero a su hermana [refiriéndose a Karina] y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero. ¡Una locura!”
-Hayden Davis , empresario estadounidense
Mientras tanto, los demandantes argumentan que el modus operandi consistía en una serie de estafas que combinaban una maquinaria promocional engañosa y un control secreto del mercado para llevar a cabo un fraude coordinado. Supuestamente, la estafa desvió millones de dólares de los pequeños inversores.
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