Estafadores de inversiones engañan a un comerciante indio y le roban 52.000 dólares.

Un comerciante indio perdió más de 52.000 dólares (31 lakh de rupias) a manos de estafadores que lo atrajeron con suculentas ganancias. El comerciante, de 54 años y dedicado a la venta de materiales de construcción en Sola, presentó una denuncia formal ante la policía cibernética de la ciudad tras descubrir que había sido estafado.

Según el comerciante indio, los delincuentes le prometieron, junto con otros inversores, altas ganancias mediante un programa de inversión respaldado por activos digitales. Sin embargo, afirmó que el sitio web era falso y que la inversión en criptomonedas no existía.

Este tipo de estafas han aumentado este año en toda la India, donde los delincuentes se aprovechan de la laxitud de las regulaciones sobre criptomonedas y de la ignorancia de la mayoría de la población para estafarlos y robarles el dinero que tanto les ha costado ganar.

Un comerciante indio pierde fondos a manos de estafadores de inversiones fraudulentas.

En la denuncia que presentó ante la policía, el comerciante indio mencionó que los delincuentes lo contactaron a través de Facebook. Afirmó que le enviaron una solicitud de amistad, utilizando el perfil de una mujer que se dent como Aradhya Thakur, el 6 de abril.

Tras aceptar él la solicitud, comenzaron a chatear y la relación pronto se volvió seria, por lo que trasladaron su conversación a WhatsApp. Fue entonces cuando ella atacó.

El comerciante indio mencionó que la mujer afirmó trabajar para una empresa dedicada a inversiones en dólares y lo convenció de invertir en el esquema. El comerciante afirmó que el sitio web que ella le recomendó era similar al de CoinEx, una plataforma de criptomonedas de buena reputación, por lo que no tuvo dudas sobre la inversión. Además, afirmó que prometían grandes ganancias. "Me dijo que obtendría un 10% de beneficio sobre mi inversión y me ayudó a abrir una cuenta en el sitio", declaró.

Afirmó que ella inicialmente le envió 9.900 rupias (112 dólares) a su cuenta como ganancia, una estrategia que ahora considera un intento de ganarse su confianza y lograr que invirtiera más. El comerciante afirmó entonces que, posteriormente, realizó una serie de transacciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo a diversas cuentas bancarias compartidas por la mujer y sus representantes de atención al cliente. El comerciante indio afirmó haber transferido un total de 31 lakh de rupias en múltiples transacciones.

La policía inicia una investigación sobre el caso.

El inversor mencionó que su perfil en el sitio web mostraba su saldo exacto en ese momento, lo que reforzó aún más su confianza en el esquema. Sin embargo, comenzaron los problemas cuando intentó retirar parte de sus fondos y se le exigió que invirtiera más antes de poder realizar cualquier retiro. El denunciante afirmó que, tras varios intentos infructuosos, buscó en internet información sobre la percepción pública de la inversión y descubrió que había estado utilizando una versión clonada de la plataforma oficial de CoinEx.

El inversor mencionó haber visto un mensaje que indicaba específicamente que la plataforma no era el canal oficial de CoinEx. Al darse cuenta de que había sido víctima de una estafa , contactó con la línea de ayuda contra el cibercrimen y posteriormente se le solicitó que acudiera a la oficina para presentar una denuncia formal, adjuntando extractos bancarios y comprobantes de transacciones. La policía india afirmó haber iniciado una investigación y estar intentando trac a los acusados y a otros operadores relacionados con la página web fraudulenta de inversiones.

La policía cibernética informó que el caso se registró bajo conspiración criminal, estafa y abuso de confianza, conforme a la Ley de Justicia Penal de la India (Bharatiya Nyaya Sanhita), además de cargos por la Ley de Tecnologías de la Información contra un acusado desconocido. Mientras tanto, en toda la India se han alzado voces que instan al gobierno a establecer regulaciones y marcos legales que rijan la industria de las criptomonedas. Asimismo, se exige la implementación de mejores medidas para protegerla de los delincuentes en el sector.

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