Las autoridades de Hong Kong acusan a más de una docena de personas por un fraude con criptomonedas de JPEX valorado en 206 millones de dólares.

Las autoridades de Hong Kong han imputado a 16 personas en relación con el escándalo de criptomonedas de JPEX, que presuntamente defraudó a inversores por valor de 205,8 millones de dólares. Según la policía, se trata del mayor caso de presunto fraude financiero en la historia de Hong Kong. 

Eldent jefe Ernest Wong Chun-yue, de la brigada de delitos económicos, declaró que Interpol buscaba a dos cabecillas y a un miembro clave de JPEX. Esto se produjo después de que la policía local presentara cargos contra seis miembros clave, siete personas influyentes, individuos involucrados en operaciones extrabursátiles y tres titulares de cuentas falsas.

Los sospechosos han sido acusados de conspiración para defraudar, inducción fraudulenta a la inversión y blanqueo de capitales. Uno de ellos es Joseph Lam, exabogado e influencer en redes sociales.

Interpol emite notificaciones rojas contra tres fugitivos considerados figuras clave.

Hasta la fecha, 80 personas, incluidos 14 miembros clave de una organización criminal, han sido arrestadas y se han incautado un total de 228 millones de dólares de Hong Kong desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023. Los arrestos se produjeron tras un anuncio de la SFC de que JPEX no tenía licencia y carecía de autorización para operar su plataforma de comercio de criptomonedas en la ciudad.

La SFC informó que algunos inversores se quejaron de no poder retirar sus activos virtuales de las cuentas de JPEX o de que sus saldos se habían reducido o alterado. Al mismo tiempo, JPEX anunció la suspensión de las operaciones en su plataforma. En un comunicado, indicó que estaba «negociando con creadores de mercado externos para resolver la escasez de liquidez».

Posteriormente, JPEX denunció un trato injusto por parte de las instituciones pertinentes en Hong Kong. Acusó a un creador de mercado externo nodentde congelar fondos de forma maliciosa. En consecuencia, la policía congeló sus cuentas bancarias por valor de un millón de dólares y confiscó tres propiedades valoradas en 5,6 millones de dólares. 

Hasta el momento, más de 2700 personas han sido víctimas de la presunta estafa. Wong afirmó que la investigación era “sumamente difícil y compleja” debido al número de víctimas y a la enorme cantidad de datos, incluyendo registros bancarios, de transacciones con criptomonedas y análisis forense digital.

“Durante una investigación, la policía necesita tiempo para manejar las pruebas y los objetos. Necesitamos esclarecer todo el asunto y buscar información útil” , dijo .

Los 16 acusados deberán comparecer ante el Tribunal del Distrito Este el jueves. Entretanto, las autoridades han informado que Interpol ha emitido notificaciones rojas contra tres fugitivos: Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong y Kwok Ho-lun, quienes se cree que desempeñaron un papel fundamental en la trama.

Una notificación roja es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición.

Las autoridades de Hong Kong congelan millones vinculados al Grupo Prince.

En otras noticias, la policía de Hong Kong y Taiwán ha congelado activos por valor de 354 millones de dólares vinculados al Grupo Prince de Camboya . Según los informes , se cree que los activos congelados son producto de actividades delictivas. Entre ellos se incluyen cash , acciones y fondos. El informe indica que aún no se ha detenido a nadie.

Anteriormente, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido acusaron a Chen y a su red de operar centros de estafa con trabajo forzado y de mover miles de millones de dólares robados por todo el mundo. Estados Unidos procesó a Chen y le confiscó 15 mil millones de dólares en Bitcoin . 

Estados Unidos reveló que su grupo, con activos en Londres, Hong Kong, Singapur y Taiwán, había operado sin ser detectado durante más de una década. El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a 146 grupos y personas de la red, incluido Chen.

A pesar de los continuos esfuerzos para capturar a los delincuentes de criptomonedas, las autoridades de Hong Kong han propuesto requisitos de capital más flexibles para las instituciones financieras que poseen ciertos criptoactivos. Según informa Cryptopolitan, las criptomonedas basadas en redes blockchain sin permisos podrían optar a requisitos de capital bancario más bajos si su emisor implementa medidas funcionales de gestión y mitigación de riesgos.

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