ASIC已将民事诉讼提交给法院，反对区块链全球的前董事

ASIC已将民事诉讼提交给法院，反对一个前局部局长Liang Guo，这与他在加密货币交易所平台区块链全球的多次违反职责有关。这位前董事被指控滥用ACX客户资金，总计超过2000万美元。

澳大利亚证券和投资委员会宣布针对Liang Guo的诉讼，原因是据称滥用用户资金并且未能保留适当的财务记录。他还被指控在Blockchain Global Ltd担任董事时发表误导性声明。

ASIC探测澳大利亚的未倒闭加密货币交换

ASIC已针对Blockchain Global的前董事Allan Guo提起民事案件，涉嫌涉及ACX Exchange的不当行为，该案件于2019年倒闭。索赔包括滥用客户资金和虚假财务记录。债权人欠了3770万美元，这突出了正在进行的……

- sunlumi（@girl_sunlumi） 2025年5月28日

澳大利亚加密货币交易所（Australian Crypto Exchange）现在正在清算中，于2019年底冻结了撤回，并最终从前客户的索赔中留下了超过2000万美元的索赔。 ASIC的诉讼导致了为期一年的调查，即最早，最有害的加密货币交易所崩溃。

加密交易所在客户无法从其ACX交易所帐户中撤回资金或数字资产后于2019年倒闭。后来，清算人于2022年2月11日被任命为区块链全球。2023年11月，清算人向ASIC发布了一份报告，债权人显示了包括前董事Guo在内的Blockchain Global的现行和前官员对《公司法》的潜在违反。

清算人透露，截至2023年10月，加密货币交易所的欠款超过5860万美元。他们还发现，大约2270万美元是前ACX交换客户的无抵押债权人索赔。

这位澳大利亚监管机构在2024年对交易所倒闭的正式调查进行了正式调查。该国联邦法院在几周后对郭的临时旅行限制也施加了临时旅行限制，以防止他离开该国，因为对公司崩溃的调查继续进行。旅行禁令于8月20日到期后，交易所的前董事于9月23日逃离了该国，尚未返回。

主持此案的凯瑟琳·巴顿（Catherine Button）法官指出，ASIC指责郭从指定的ACX交易所投资者的帐户中将169万美元转移到个人投资中。他还被指控将21.11 Bitcoin转移到他控制的私人钱包中，价值约130万美元。

ASIC调查了区块链全球的其他官员

投手合作伙伴的清算人安德鲁·约（Andrew Yeo）在2023年10月向ASIC和债权人的一份报告中发现，客户资金与公司资金共同融合并重定向到相关实体。该计划反映了前全球交易所FTX滥用客户资金，据称数十亿美元未经用户同意而转移到其关联贸易公司Alameda Research 。

区块链Global的前董事告诉清算人，当他的笔记本电脑在2019年被盗时，损失了该交易所加密货币的钱包dentIales），价值数百万美元。incident 于2021年12月首次报道，但从未提出过警方的报告来证实这一索赔。

除了郭外，包括Xue Lee和Zijang Xu在内的其他公司董事因违反公司法而受到调查。据信这二人在澳大利亚以外，这使得郭成为该国潜在恢复盗用资金的主要重点。

“这里的欺诈程度令人震惊。无论是加密货币欺诈还是任何其他财务欺诈，如果听起来太好了，这可能是真实的。

-马里兰州的美国律师Erek L. Barron

在相关案件中，美国证券交易委员会（SEC）于1月29日指控李在Hypertech伞下卷入了18.9亿美元的加密货币欺诈计划。 SEC指控Lee串谋实施证券和电汇欺诈，这是对加密市场中欺诈活动的更大镇压的一部分。

法院文件显示，从2020年6月到2022年11月，李及其同谋通过HyperFund的在线投资平台向公众提供并将投资trac出售给公众，事实证明这是错误的。 

钥匙差线：秘密工具加密项目用于获得保证媒体覆盖