司法部从加密投资诈骗者中收回了700万美元

美国司法部（DOJ）已从全球投资骗局中收回了700万美元。根据当局的说法，欺诈收益是使用民事资产没收的，司法部宣布计划将资金退还给合法所有者。

根据文件，罪犯使用社会工程计划说服了受害者使用假投资网站投资数字资产。从某种意义上说，这些网站被欺骗了，他们模仿了大加密交流和实体的原始网站。

他们的作案手法首先要引诱他们的受害者，说服他们很长时间以获得他们的信任，并将他们介绍到他们运营的假网站上。

据当局称，肇事者使用多家壳牌公司的名称通过75多个银行帐户汇入了资金。该文件显示，在受害者进行投资之后，该网站错误地表示他们的投资表现良好并获得了收益。

司法部恢复并从投资诈骗者那里夺走了700万美元

根据文件，不允许受害者提款或从投资中获利。每当他们尝试它时，肇事者都会说服他们赚更多的存款，理由几个原因，并以其所谓的利润税收最常用的借口。罪犯从其行动中洗钱，经常从美国以外的钱拿走钱。

肇事者收到受害者的资金后，他们将其转移到壳牌公司帐户之前，然后将其转移到美国境内的几家银行。在一系列内部转移之后，这些资金随后被派往他们控制的特定银行帐户。当局称，该小组将与转移相关的布线说明描述为国内电线，而实际上，这些资金被迁移到国外。

司法部在声明中提到，它将开始邀请受影响的受害者提交请愿书以返回其资金。司法部说：“美国现在将开始邀请受害者被盗的受害者提交请愿书，以使资金退还给他们。”

没收行动和前进的道路

根据司法部提交的文件，特勤局在2023年6月扣押了由外国银行经营的银行帐户中的一些欺诈收益。当时在联邦法院未密封的文件显示，特勤局执行了几项扣押令，以在对“国际刑事洗钱辛迪加征收加密货币投资和其他电汇欺诈骗局的调查中，没收了该银行美国账户中的资金”。癫痫发作于6月12日至23日授权。

根据特勤局的说法，它获得了从Deltec代表其公司客户在纽约的Mitsubishi UFJ Trust开设的托管帐户中没收约5800万美元的授权。最终扣押的资金总额尚不清楚。

扣押后，美国提起了针对被没收的资金的民事没收程序，并向美国地方法院提出公开没收申诉。提交后，美国随后向每个人和实体发出了对资金的兴趣的通知，并指出它通过在线出版物发出了通知，这使潜在的索赔人有机会在法庭上没收没收诉讼。

拥有该帐户的银行提出了索赔，双方都达到了和解数字。司法部说：“在拥有资金的账户的银行索赔之后，美国达成了一项和解协议，其中700万美元被没收的资金将被没收给美国，允许受害者请愿以赔偿损失。”

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