美国司法部驳回TORN币开发商罗曼-斯托姆寻求驳回指控的动议

• TORN币现金开发商 Roman Storm寻求驳回刑事起诉遭到了美国司法部的驳回。
• 美国司法部指控两名开发者共谋洗钱、经营无证资金转移机构和违反制裁。
• 美国当局指控朝鲜拉扎罗斯集团（Lazarus Group）和其他犯罪实体通过加密货币兑换商洗钱。

美国司法部 （DOJ）指控TORN币开发者合谋洗钱、合谋经营无牌资金转移商以及合谋通过经营加密货币混合服务违反制裁法。

TORN币开发者 Roman Storm 曾试图驳回法庭对他的指控，但没有成功。上周五法庭文件描述Tornado Cash是如何宣传其服务的，称其“允许您使用基于强大加密技术的开创性非托管技术，100%匿名发送 以太坊加密货币！”

最新消息：Tornado Cash公司创始人面临刑事起诉

司法部上周五的法庭文件中称，Tornado Cash项目创始人和开发者在2020年5月放弃了控制混合池的能力。该文件将Tornado Cash服务描述为一个汇款机构（而且是一个无牌机构）。

汇款人将固定数量的客户存款从一个地点转移到另一个地点，违反了制裁规定，而开发商则共谋经营该服务，共谋洗钱等罪名。

辩方辩称，开发人员控制权被削弱，无法阻止拉扎罗斯集团或犯罪实体使用该服务。关键的论点是，仅仅为一个项目开发代码并不等同于经营一个洗钱实体。

Tornado Cash开发者斯托姆将于 2024 年 9 月受审，而联合创始人兼开发者塞梅诺夫仍在逃。斯托姆于 2023 年 8 月被联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）逮捕并 起诉。