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比特币场外交易安全吗?比特币场外交易所有哪些?
Charlotte
2020-01-16 4577

比特币交易热潮已经持续了一段时间,在众多比特币的交易方式中那种才是最灵活方便的?比特币场外交易究竟是什么?如何操作进行场外比特币交易?比特币场外交易是不是安全,如何才能保证资金的安全?在本文中我们将会集中给读者们介绍这种比特币交易方式。

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一、什么是场外交易?

首先,什么是场外交易?场外交易其实是相对于场内交易而产生的一个专有名词,意思为非上市或者上市流通的证券,不在交易所内进行交易,而是在交易所外,通过电话,网络等方式,私下以高于或者低于交易所得价格达成的交易,也被称为店头交易或者柜台交易。而相对于场外交易来说,传统的在交易所内完成的交易就被称作为场内交易。


那场外交易和场内交易相比有什么优势和劣势呢?


首先,最为显而易见的一点就是场外交易不受场地和时间的限制,交易者可以根据自己的时间自由的安排交易时间,不用考虑交易所的地点和营业时间。


其次,场外交易是开放性的交易,可以容纳多种多样的证券类型,由于场外交易主要由买卖双方协定成交,没有中央对手方作为交易对手方,所以更加客制化,能更好的匹配投资者的时间,购买量以及价格等方面的需求。


但是,由于场外交易的交易不如场内交易集中,对于场外交易的管理在结构上会更为复杂,有时候管理上会有出现漏洞的可能性,需要投资者自己多加注意。

二、比特币场外交易安全吗?

比特币场外交易类型有哪些?


比特币的场外交易主要分为两类,首先第一类b2b模式,代理柜台模式是代理商作为一个中间人,用客户的资金代替客户进行交易,不赚取差价而是通过收取经纪费用获利,交易由买卖双方自行协商,代理商只是提供一个进行信息的交换。


另一种称为本金柜台模式,投资者的交易对手方是交易所得平台,当投资者提出一个报价是,柜台交易员会根据当前的市场行情和条件进行回覆,双方达成交易后,柜台交易员再从市场上购买比特币卖给投资者,这中间中间商赚取的是买卖的差价。


比特币场外交易交易流程是什么

如之前所说的,比特币场外交易的两种类型区别主要取决于平台扮演一个什么样的角色,当平台扮演的是一个代理人的角色,投资者需要先讲资金打给平台,平台会根据透着的报价和购买量在市场上寻找合适的交易对手搓成交易,或者投资者在平台上自行寻找交易对手方进行交易,交易过程中平台不承担任何风险,只收经济费用。


另外一种则是平台扮演一个交易对手方的角色,先和投资者谈妥一笔交易,之后再从市场中寻求用低于投资者的报价购入同等量的比特币,转手卖给投资者,从而完成整个交易,在交易过程中平台承担了比特币价格浮动的风险,收取的买卖比特币之间的价差。


比特币场外交易的优势和风险是什么


现在我们再仔细的来分析一下比特币场外交易的优势和风险各有什么:


☆ 优势


【首先】比特币场外交易拥有证券场外交易的优势,不局限于一定的时间和地点,为投者提供很高的交易灵活度,摆脱了了传统的交易所内交易的弊端,能为更多不同地点和时区的投资者提供一个交易的平台和方式。


【其次】比特币作为一种新兴的加密货币,区别于传统的交易货币不存在一个物理性的货币实体,而只是一串可以储存在虚拟钱包里的代码,所以场外交易这种可以通过互联网作为媒介进行交易的方式,反而更适合比特币的交易。


【第三】比特币的场外交易为交易本身提供了便利,比特币的场外交易规模巨大,主要是通过各个网络交易平台进行完成,拥有交易速度快,灵活便利,并且可以保证交易双方的匿名性,保护投资者的隐私,也拥有比场内交易更多的支付渠道。


╬ 风险


但是比特币的场外交易所隐含的各种风险也不能忽略。


【首先】比特币场外交易的多样性和不断涌出的各种交易平台为交易的监管带来了困难,所以相对于场内交易来说监管可能并不那么完善,一旦发生纠纷很难保证投资者权益。


【其次】比特币作为一种数字加密货币,从“挖矿”中获取然后通过网络平台进行交易买卖,相对于场内交易的封闭式网络来说存在更大的被攻击的风险。


【第三】比特币场外交易中平台很多时候往往不为投资者提供资金的保证和风险的承担,更多时候只是作为一个中间的媒介,风险主要由投资者自行承担,假如交易对手方出现了信用风险,平台将不会对此负责,投资者权益难以保证。


比特币场外交易安全吗


综合上面所分析的优缺点,不难看出比特币场外交易存在众多优点,但同时由于比特币处于发展的初期,这种场外交易的方式在保证投资者资金的安全性上存在着风险和漏洞,所以投资者在选择平台上面一定要慎重考虑,选择安全专业,资金规模大的平台进行交易,可以尽量避免这种风险。


并且在选择交易对手时也要慎重的进行调查之后再进行交易,避免由于交易对手方的信用风险而造成自身的损失。


如果只是单纯想要投资比特币,投者者或者也可以考虑差价合约这种投资方式,差价合约是一种金融衍生品,实际上就是投资者和他的交易商签署执行的一个合约,合约的内容是针对某个金融产品的未来价格走势,当金融产品价格的走势如客户所预测的一样,则客户就可以通过这个合约获利。这种投资方式最大的优势就是可以利用杠杆,通过存入少量的保证金,撬动成百倍的资金进行投资,能很大程度上放大投资者的投资者收益。


读者可以通过比特币差价合约平台进行交易,市场上有很多的平台可以提供差价合约交易,我们在这里以mitrade为例为大家分析一下这种比特币投资方式的好处和风险:


【第一】一般的比特币买卖需要货币的转换,这其中会产生一些手续费和由于汇率变动而产生的差价,但在mitrade平台上购买比特币差价合约不需要比特币和法币之间的转换,投资者的资金可以直接进行买卖。


【第二】提供杠杆使得客户可以用少量资金进场投资,特别是比特币的一直以来居高不下并且还称持续上升的趋势,用这种方式可以降低投资者进入比特币投资的门槛,但是杠杆在放大收益的同时也会放大风险,投资者需要根据自身情况谨慎投资。


【最后】投资者可以进行双向交易,不光可以进行买多也可以卖空,若是投资者预测未来比特币价格会下跌,则可以先卖出后迈入的方式进行投资,使得投资者不光可以通过比特币价格上涨进行盈利还可以利用价格的下跌获利。


但是平台资金规模如何模式,受哪些机构监管,是否出现过兑付问题等等方面也需要谨慎注意。


差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人。本文并非投资建议,交易有风险,请谨慎投资。查阅详情

三、比特币场外交易所有哪些?


介绍完什么是比特币场外交易以及其优缺点之后,以下我们为读者总结了台湾和国外的一些场外交易平台。


台湾比特币场外交易所


1.OTCBTC 是亚洲区目前最大的场外交易平台,专注于提高区块链资产流动性。平台由台湾团队运营,提供中文服务,用户可以在网站上寻找合适的交易对手进行虚拟货币的场外交易。


手续费:发布广告费率根据币种不同而变化+发布广告交易成功的费用


操作方法:


1.搜寻线上现有卖家:选定已有买币的卖家促成交易


2. 自行刊登买币广告:刊登广告说明所需币种、价格、支付方式,等待线上买家询问


支持币种:人民币、台币、韩元、港币、美元等法币购买BTC、ETH、EOS、USDT、BCH 等数字币,支持众多法币。


2.CoinCola


最新上线的一家场外交易平台,总部在香港,有手机软体和pc版页面。


手续费:发布广告0.7%+成交交易每笔0.7%+新手最多只能买卖1000元


操作方法:刊登广告,说明币种、价格和支付方法。或者回覆线上已有广告,与卖家协商促成交易。


支持币种:支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。


 

国外比特币交易平台


1.LocalBitcoins


优势:是全球最大的、也是最早的场外交易平台之一,监管制度健全,资金托管系统保证用户资金安全。优质的客户服务,提供卖家的信用评分和交易历史供使用者参考,降低交易的信用风险。


手续费:发布广告免费+交易成功后卖家1%


操作方法:刊登广告,说明币种、价格和支付方法。或者回覆线上已有广告,与卖家协商促成交易。


支持币种:支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。


2.smart contract


由Kazuki Obata创立的总部位于东京的场外交易平台。


优势:为投资者提供关于资产管理和交易策略的咨询服务。


手续费:场外交易费用透明有竞争力


操作方法:寻找买家或者发布广告


支持币种:支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。


3.SFOX


两位创立者George Melika和Akbar Thobhani之前分别在Airbnb等知名企业工作,而后在圣弗朗西斯科共同创立了SFOX场外交易平台。


优势:采用算法交易,可以使用户跨多个交易订单执行大量交易,其中平台专有的狙击算法可以使客户执行隐藏的订单,可以快速的转移大笔的比特币,尽可能少的造成价格下滑带来的损失。


操作方法:寻找买家或者发布广告


支持币种:支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。


4.Circle


由Jeremy Allaire创立于美国马萨诸塞州波士顿的比特币场外交易平台。


优势:1.有大量优质的机构投资者例如高盛和 Bitmain 。


           2.在全球多个金融中心拥有办事处(伦敦,纽约,香港和波士顿)


           3大规模的交易量。


操作方法:寻找买家或者发布广告


支持币种:支持人民币、台币、韩元、日元、港币、美元等法币。

四、总结


比特币的场外交易可以使交易更符合投资者的客制化需求,对于在场内无法购买到合适的标准化产品的用户来说是一种合适的投资方式,但与此同时也伴随着众多的风险,包括机构纷杂存在监管漏洞,p2p的交易方式增大了交易的信用风险等等。客户需要衡量利弊,理智谨慎的进行投资。

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