俄羅斯中央銀行對加密貨幣交易的嚴格監督

俄羅斯中央銀行（CBR）呼籲信貸機構加強對與加密貨幣交易平臺相關的交易的控制，並在“影子業務”中列出。

在執行一項授權銀行以每月對涉嫌欺詐活動的人進行的轉讓限制的法律之後，推動力是在推動。它允許他們阻止卡帳戶和在線銀行服務。

俄羅斯銀行告訴監視與加密相關的交易

俄羅斯的貨幣管理局已指示該國的商業銀行在私人的支付卡與幽靈公司的企業卡之間進行貨幣轉讓，這些公司幾乎沒有或根本沒有真正的商業活動跡象。

循環中說，這些實體經常被“影子業務”使用。

RBC Crypto and Bits.Media報道，俄羅斯銀行被要求迅速dent這些類型的交易，使用在線監控工具“接近實時模式”，並對各自客戶的交易概況進行了徹底的分析。

CBR指出，銀行業機構可能會限制與“以前將資金轉移給Droppers”或虛擬活動的公司進行互動的客戶交易。這些措施包括限制銀行電線和禁止 cash 存款。

“ Droppers”是一個通俗的俄羅斯術語，指的是人們將其銀行帳戶，卡和錢包借給使用這些欺詐者的欺詐者。中央銀行一直在試圖處理西方Money Muling

作爲這些努力的一部分，莫斯科通過了新的立法，該立法於五月中旬生效。法律允許當局每月將個人的銀行轉讓以100,000盧布（1,300美元）限制，如果將其銀行詳細信息添加到CBR的可疑交易數據庫中。

達到限制時，可能會阻止對黑名單帳戶的在線訪問。然後，要求帳戶持有人與銀行聯繫並出示其護照和支付卡，然後才能再次使用該帳戶。

滴管法命中了俄羅斯的點對點加密交易者

在通知中，俄羅斯銀行指出，其最新建議是銀行自願的，但與此同時，金融當局強調，他們可以幫助改善其反洗錢程序。

同時，人們一直在擔心，針對滴管的新法規實際上正在擊中幾乎沒有選擇和出售數字硬幣的加密貨幣交易者，在俄羅斯，像 Bitcoin （BTC）這樣的加密貨幣尚未得到適當的監管。

法律分析師告訴RBC，中央銀行的滴管數據庫總體上會影響加密貨幣交易，因爲它通常不僅包括罪犯及其同夥的銀行詳細信息，而且還包括對等加密交易所中的合法參與者。

該商業新聞媒體指出，P2P仍然是使用國內發行卡的用戶買賣加密貨幣的唯一方法。儘管新的限制肯定會使欺詐者更難洗錢，但他們還將限制市場上的守法參與者。

5月，CBR透露與前兩個季度相比，在2024年的最後一個季度和2025年的前三個月中，與俄羅斯雷斯·丹特（ dent 相關的加密資產流量該銀行發佈了最新的金融穩定評論時，總計達到73萬億盧布，或910億美元。

本月，該銀行提議將普通俄羅斯人可以投資於數字金融資產（例如令牌化證券）的最高金額從當前的600,000盧布盧布（Uble）提高到100萬盧布（超過12,600美元）。但是，監管機構繼續堅持限制對Bitcoin，僅將“高素質”投資者限制爲“高度合格”的投資者。

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