AUSTRAC 對加密貨幣ATMS的存款和提款施加了3,250美元的 cash 限額

澳大利亞的金融情報機構對加密貨幣自動取款機對打擊欺詐和保護消費者的行動施加了新的限制。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUS TRAC ）需要通過ATM的所有基於cash加密交易，每筆交易的上限約爲3,250美元。

這只是政府鎮壓，這些活動現在充分利用了澳大利亞的加密貨幣亭。

除了極限外，AUSTRAC 還宣佈了更嚴格的合規性規則。這些將包括對更大的客戶dent驗證的需求， cash 機屏幕上的強制性騙局警告以及增強的交易監控系統。

新法規適用於所有運行加密ATM的註冊DCE，AUSTRAC 敦促所有 cash用於CHRYPTO服務的限制。

澳大利亞看到加密貨幣的快速增長

在過去的七年中，澳大利亞的加密貨幣數量急劇增加。 Aus TRAC透露，這些機器中有1,800多個正在運行，2019年的23臺銀行機器急劇上升。

這種加速的擴張已將澳大利亞確立爲全球範圍內的加密亭亭的第三大市場。

但是繁榮也引起了嚴重的關注。這些ATM上執行的許多交易與犯罪活動。執法機構發現，各種詐騙者越來越多地使用這些機器，包括那些經營浪漫和僞造的投資計劃以及遠程訪問欺詐行爲 - 犯罪經常使澳大利亞老年人受害。

AUStrac的數據分析表明，50歲以上的人特別容易受到影響，佔所有交易的72％。這位60至70歲的年輕人僅佔此活動的幾乎30％。

騙子經常誘使受害者使用這些機器匯款。 AusTRAC的首席執行官警告說，任何人都告訴任何人使用加密貨幣ATM進行付款，應該會停下來，並認爲這是騙局的危險信號。

AUSTRAC 建立了工作組以加強監督 

爲了應對風險，AUSTRAC 已啓動了一個工作組來評估加密ATM提供商的發展。 2024年底成立的小隊已向註冊公司進行了數十次現場訪問，業務評估和外展課程。

任何不符合增強型的提供商，包括足夠的KYC（瞭解您的客戶）檢查，交易監控和可疑的事項報告要求，都將面臨監管機構的執法行動，包括退化。

最近，AUSTRAC 永久禁止加密ATM操作員，該操作員拒絕改善其合規措施。

澳大利亞在控制濫用加密貨幣ATM的地方最嚴厲的努力之一。新規則可以作爲其他國家以適應加密貨幣增長而在保護消費者的同時爲其他國家搏鬥的藍圖。

美國，英國和歐盟的監管機構還將加密貨幣自動取款機視爲欺詐和洗錢風險。通過這樣做，澳大利亞加入了一個不斷增長的政府俱樂部，試圖在創新與保護之間取得平衡。

AusTRAC 表示，希望每個人都能獲得包括數字貨幣服務在內的全金融服務，而不必擔心他們會被罪犯濫用。該機構說，如果這些系統安全，透明並且不被罪犯濫用，則可以建立對這些系統的信任。

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