美國國庫制裁臭名昭著的數十億緬甸犯罪集團

美國財政部批准了一家臭名昭著的緬甸犯罪集團，該犯罪集團涉及大規模的網絡騙局和人口販運。 

2025年5月1日，金融犯罪執法網絡（FINCEN）將總部位於柬埔寨的Huione集團標記爲主要洗錢問題。據稱，該集團促進了與朝鮮網絡盜竊和東南亞“豬屠宰”騙局相關的資金的遷移。

現在，美國財政部外國資產控制辦公室（ OFAC ）正在追捕凱倫國民軍對美國人的罪行。

OFAC收緊緬甸犯罪集團上的螺釘

在2025年5月3日發表的一份聲明中，美國國債外國資產控制辦公室（OFAC）宣佈對卡倫國民軍（KNA）的制裁。 KNA是一個跨國犯罪組織，負責幾項報道的網絡犯罪和人口販運。

該組織沿着泰國 - 伯姆邊境運營。它的領導人與他的兩個兒子一起看到了奇特·周（Chit Thu），看到了htoo eh moo，看到了奇特（Chit Chit）。

KNA及其領導層被指控從一項涉及網絡騙局的大型犯罪行動中獲利，這些犯罪騙局還欺騙了美國公民數十億美元的犯罪行動，此外還有強迫勞動和販運等人權侵犯。

美國財政部的制裁是根據行政命令13581（修訂）和14014進行的，這使OFAC有權針對威脅緬甸穩定的跨國犯罪組織和個人。

財政部副祕書Michael Faulkender說：“諸如KNA經營的網絡騙局行動爲犯罪王者及其同事帶來了數十億美元的收入，同時剝奪了受害者的辛苦儲蓄和安全感。”

根據財政部的報告，許多運行KNA騙局的人不願意參加。

工人被販運鄰國，被迫進入監獄般的化合物，並在身體暴力的威脅下進行騙局。

這些騙局通常會在情感上脆弱的受害者（例如悲傷的寡婦或經歷分手的人）時針對他們。

騙子在tracTive Online角色中接受並與受害者互動以建立信任。受害者被欺騙用於投資騙局項目，並被假利潤進一步欺騙，因此他們投資更多，直到肇事者消失爲止，使受害者造成了巨大的財務困擾。

根據財政部引用的估計，僅美國人在2022年就損失了超過2B美元的騙局，而2023年爲3.5B損失了。大部分騙局活動已被 trac緬甸的犯罪區，例如Karen州的KNA控制領土。

美國加入歐盟和英國制裁KNA

總部位於緬甸卡倫州的Shwe Kokko的Karen國民軍最初被稱爲Karen Border Guard部隊（BGF）。該小組在2024年將其重新命名爲KNA，很可能是爲了掩蓋其與BGF的聯繫。

儘管發生了這種膚淺的變化，但KNA仍繼續與軍事派別的合作，使其能夠運作，幾乎沒有後果。

KNA組織將土地租賃給騙局，出售公用事業來爲其化合物供電，並提供武裝安全性，以確保他們繼續正常運作。來自KK Park這樣的騙局的倖存者已作證，表現出了帶有KNA徽章的統一守衛，證明該組織在濫用人權方面發揮了直接作用。

Saw Saw Chit Thu是KNA的領導人，由於他在支持緬甸軍事和騙局方面的作用，已經批准了英國和歐盟。在他的領導下，KNA將其犯罪企業擴展到了跨國水平。

他的兒子們看到了htoo eh moo並看到了奇特（Chit Chit），也被深深地嵌入了組織中。 HTOO EH MOO與包括網絡騙局在內的KNA附屬商業公司有關，而Chit Chit則積極率領KNA部隊與緬甸軍方合作，並在幾家KNA與一致的公司中持有股份。

根據這些新宣佈的制裁，屬於KNA及其在美國管轄範圍內的領導人的所有財產和財務利益現在都被封鎖。制裁擴展到受批准個人擁有50％或以上的任何實體。

禁止美國公民進行任何涉及受批准個人或其被阻止資產的交易。

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