犯罪集團由於效率而不是默默無聞而使用加密貨幣

根據新發布的鏈分析博客文章，與大衆見解相反，有組織犯罪團體採用了加密貨幣，因爲他們認爲這更有效，快速，並且認爲它爲他們提供匿名。但是，他們意圖或專業知識有限或專業知識，以使自己的財務痕跡複雜化。 

犯罪集團使用加密貨幣的最大原因之一是，它可以快速，無邊界的付款，使他們的網絡能夠在全球範圍內移動資金，而無需延遲或與傳統銀行系統相關的風險。

爲什麼犯罪團體真正使用加密貨幣

墨西哥卡特爾是越來越多利用加密貨幣優勢的犯罪集團之一。已經觀察到使用加密貨幣向中國供應商支付芬太尼前體，利用低交易費用和即時轉移。

這些罪犯中的許多人都基於一種普遍的信念，即加密貨幣促進了trac的財務匿名性。實際上，這是一個誤解，因爲每一個沒有故意混淆的動作，都會在區塊鏈上發生，這是對有專業知識的任何人都可以看到的。

具有諷刺意味的是，這種誤解一直在推動採用，尤其是在卡特爾和野生動植物販運者等羣體中，據報道，他們經常在沒有先進的隱私工具的情況下使用它。

這些不良演員中有很多人最近使用加密貨幣的事實證明，他們正在使用它，因爲它不受邊界的不受限制，簡化了非法活動的財務運營，而不是因爲他們認爲它賦予了匿名性。

根據該報告，這就是爲什麼在加密貨幣上大寫的有組織犯罪的原因。與國家支持的網絡犯罪分子相比北朝鮮黑客犯罪犯罪分子，而沒有涵蓋其trac KS。

這些罪犯通常會使用受監管的交易所進行 cash量，該法案將其資金暴露於符合KYC兼容的平臺上。一個很好的例子是通過卡特爾連接的洗錢者通過CEX帳戶移動芬太尼的收益，留下了清晰的鏈路。

還觀察到，大多數羣體都堅持使用 Bitcoin 或穩定幣等廣泛可用的加密貨幣，因此選擇避免使用隱私硬幣，因爲它們製造了物品或有限的流動性。

主要重點是擴展操作，而不是逃避檢測，因爲加密無邊界的性質使他們能夠達到全球客戶羣。

對於執法來說，這實際上是個好消息

有組織犯罪團體對邪惡目的使用加密貨幣的強烈使用，因爲他們並沒有努力隱藏，所以爲執法創造了各種機會。

如前所述，幾乎可以 trac區塊鏈上發生的每一個動作，因爲它的作用像不變的分類帳。這意味着調查人員可以實時 trac交易，並繪製跨境的犯罪網絡，這幾乎是不可能與傳統銀行業務相關的。

犯罪分子還依靠符合KYC/AML法規的CEXS這一事實也可以幫助我dent困境和凍結資產以及收集鏈智能的當局。一個很好的例子是， 《分類帳》聯合創始人被綁架，調查人員能夠trac幾乎所有的贖金資金並抓住它們。

不幸的是，儘管區塊鏈爲 tracK交易提供了途徑，但由於加密貨幣尚未成爲主流，執法部門面臨挑戰。

雖然培訓可以幫助更多的官員dent案件的重疊，但需要更廣泛的採用才能適當利用透明度加密貨幣的報價。

掌握區塊鏈分析還將鼓勵和協助主動的 tracKING，這將使執法部門在犯罪升級之前破壞犯罪網絡。這是至關重要的，因爲犯罪分子最終可能會開始採用更復雜的技術，然後再進行鎮壓工作足夠協調。

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