加拿大的TRAC警告Crypto在毒品洗錢中的作用

來源 Cryptopolitan

加拿大金融交易和報告分析中心（FIN TRAC ）表明，加密貨幣已用於從合成芬太尼和阿片類販運中洗錢。

根據該機構，加密貨幣現在已成爲毒品交易生產商和經紀人之間的公認付款。此外，虛擬貨幣地址通常託管在集中的加密交易所中。

Fin TRAC認爲，數字資產已用於化學和其他服務的電匯傳輸

FIN TRAC發佈了與合成阿片類藥物販運和生產有關的更新客戶風險因素和指標。

這家金融情報公司發現，虛擬貨幣用於洗錢。 1月23日的報告顯示，化學生產商通過電匯向經紀人發送付款，有時，加密貨幣是首選的付款方式。更不用說，大多數加密地址託管在集中式交流上。

此外，對於化學貨物，倉庫，第三方物流區域和儲藏室通常是通過信用卡付款，加密貨幣或cash電匯的租賃，或在將其運送到藥物實驗室進行阿片類藥物生產之前的電子郵件轉移。

Fin TRAC給了許多虛擬貨幣指標用於阿片類藥物洗錢

該機構的報告還列出了幾個與加密相關的洗錢指標，以幫助報告實體分析和評估可疑的金融交易。該機構希望他們注意的一些指標是客戶發送或接收與黑色，ASAP和Mega DarkNet（例如Blacknet市場）的虛擬貨幣地址或客戶開設虛擬貨幣帳戶並與與有組織的人相關的人員進行交易時犯罪或販毒。

FIN TRAC 還認爲，值得調查的是，他們的個人資料或購買cash，並立即將資金轉移到交易所的私人錢包或存款地址。

此外，它提到客戶不斷出現在在線論壇中，例如Reddit或Bitcoin Talk或使用匿名郵件服務（例如CryptoStamps和BTCPostage）作爲風險因素進行交易的客戶。

還要求執法機構檢查與已知與非法或可疑服務相關的區塊鏈地址互動的客戶。

該機構還鼓勵這些報告實體將這些危險因素包括在其反洗錢策略中，並鼓勵在加密生態系統中進行合作，以與毒品洗錢作鬥爭。

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