Tornado Cash與 2024 年第三季度的重大洗錢活動有關

Tornado Cash促進Ethereum交易的匿名性

Tornado Cash是一種去中心化混合器，可以使Ethereum區塊鏈上的交易匿名化。使其成爲網絡犯罪分子洗錢被盜加密貨幣的首選平臺。 Tornado Cash最近與幾起重大黑客攻擊有關。最近的一個例子是 WazirX 加密貨幣交易所遭到黑客攻擊，其中 2.3 億美元被盜，並通過 Tornado Cash轉移。

在這種情況下， 黑客通過混合器轉移了價值 3300 萬美元的Ethereum，然後通過更多錢包轉移了更多資金。這個過程使得資金很難trac，使得收回資金變得非常困難。其他例子包括 9 月份的 DeltaPrime 黑客攻擊，其中 593 萬美元通過 Tornado Cash被洗錢。

據瞭解，其他朝鮮黑客組織，例如 Lazarus，也使用 Tornado Cash 。 2024 年 3 月，聯合國報告披露，朝鮮黑客利用該平臺清理了價值 1.475 億美元的被盜加密貨幣。

針對 Tornado Cash及其創始人的法律行動

由於與洗錢服務有關，龍捲風cash一直備受關注，尤其是在法律方面。去年，美國當局指控他們幫助洗錢超過 10 億美元，其中一些資金被朝鮮黑客竊取。這是在美國政府於 2022 年禁止 Tornado Cash之後。

今年 5 月，Tornado Cash聯合創始人 Alexey Pertsev 被荷蘭法院判犯有洗錢罪，並判處 64 個月監禁。佩爾採夫於 2022 年 8 月被捕，在宣判前幾年已入獄。

其他聯合創始人 Roman Storm 和 Roman Semenov 也在美國被指控爲 Tornado Cash提供便利，包括逃避制裁和洗錢。據稱，上個月，紐約南區法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉（Katherine Polk Failla） 駁回了撤銷對羅曼·斯托姆（Roman Storm）指控的動議。