ZachXBT 指控 Tokenlon 與 imToken 涉入詐騙與非法資金流動

金色財經報道，5月4日，“鏈上偵探” ZachXBT 在 X 平臺發文，公開批評 Tokenlon 及 imToken，稱其已成爲非法資金流動的高風險渠道，並表示將對相關平臺採取進一步行動。 據稱，Tokenlon 的大部分交易量來源於“殺豬盤”、投資詐騙及各類非法市場活動，並直言其聯合創始人 Ben He 應“爲相關行爲承擔法律責任”。他表示，未來將持續對 Tokenlon 及 imToken 體系發起調查與打擊。Tokenlon 在東南亞以外地區幾乎缺乏真實交易需求，其鏈上活動中相當比例與非法資金流動相關，且這一問題自 2022 年以來明顯加劇。此外，ZachXBT 還點名多個所謂“離岸大型交易與聚合平臺”，包括 Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT 以及 Tokenlon，稱其應因潛在犯罪行爲受到更嚴格的監管與打擊。