據知情人士消息稱,美英兩國正對一筆價值超過200億美元的泰達幣(Tether)交易展開調查,這批加密貨幣據悉被轉移到了俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。
美財政部的制裁措施包括禁止美國人向Hydra或Garantex提供或接受「任何捐款或提供資金、貨物或服務」。儘管如此,但這筆價值超過200億美元的Tether交易還是在西方國家針對俄羅斯的製裁之下發生了。
Tether Holdings表示,公司已經凍結了所有資產,「Tether的每一筆交易都是可追溯的,每一筆資產都可以被扣押,每一個罪犯都可以被抓獲。願意與執法部門合作。」
Garantex表示正盡力防止交易所被用於非法活動,願積極與歐洲和美國等國際執法機構合作,避免為犯罪活動提供便利。
有媒體認為,這是西方國家為切斷俄羅斯資金所實施的製裁存在的巨大漏洞,除了加密貨幣,俄羅斯還可以透過石油交易的轉移持續獲得能源收入,從而避免經濟奔潰。
自兩年前,俄烏衝突爆發後不久,美國財政部就對Garantex和俄羅斯暗網市場網站Hydra實施了製裁。
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