卡地亞Cartier繼承人涉用USDT洗錢在美國被捕，面臨最高85年監禁

美国司法部（DOJ）对法国著名珠宝品牌卡地亚的继承人提出指控，并在迈阿密拘捕了他。据美国纽约南区检察官办公室於5月2日發出的新聞稿稱，這位被拘捕的人名叫Maximilien de Hoop Cartier，也被稱為Max Cartier，他是奢侈手錶、項鍊和手鐲製造商卡地亞創始人Louis Cartier的直系後裔。新聞稿稱，他與哥倫比亞的毒品販賣集團有勾結。

毒品收益以轉換成USDT

根據聯邦調查局（FBI）的助理局長James Smith表示，Maximilien de Hoop Cartier和另外五名哥倫比亞公民被指控試圖走私100多公斤古柯鹼，並透過未經許可的加密貨幣交易所洗錢數億美元。

據起訴書表示，Maximilien de Hoop Cartier和其他五名哥倫比亞公民利用加密貨幣交易所洗錢，從毒品販賣中直接獲得的資金總額約為1450萬美元。他們使用了一個涉及美國和哥倫比亞等國的洗錢網絡，透過美國將犯罪所得洗白到哥倫比亞。

特別是，在2023年5月至11月期間，這些人將毒品收益轉換成了加密貨幣Tether，然後將其發送到美國。在美國，Maximilien de Hoop Cartier將其轉換為法定貨幣，並透過電匯方式向由ESTRADA ECHEVERRY等人經營或維護的哥倫比亞空殼公司提供資金。

五項罪名最高監禁85年

此外，根據新聞稿，卡地亞經營和控制多家美國空殼公司，並利用這些公司進行加密貨幣交易所相關的未經許可的匯款業務。從2020年1月至今，卡地亞透過未經許可的匯款業務進行了數億美元的非法交易，並洗白了數億美元的犯罪所得。

Maximilien de Hoop Cartier被控犯了五項罪名，包括共謀洗錢罪、洗錢罪、銀行詐欺罪、將特定非法活動所得財產進行貨幣交易罪以及經營未經許可的匯款業務罪。如果這些指控成立，他可能面臨最高85年的監禁，需要注意的是，起訴書僅是對被告的指控，在判決前都應被視為無罪。 ：

1. 共謀洗錢罪，最高可判 20 年監禁

2. 洗錢罪，最高可判 20 年監禁

3. 銀行詐欺罪，最高可判處 30 年監禁

4. 特定非法活動所得財產進行貨幣交易，最高可判處 10 年監禁

5. 經營無照匯款業務，最高可判處 5 年監禁