Autoridades estadounidenses tracK $ 7.1M en criptografía después de desmantelar la estafa internacional de inversión de petróleo de $ 97 millones

Los fiscales federales con sede en Seattle han buscado la pérdida de $ 7.1 millones en el valor de criptomonedas de custodia asociado con una estafa de petróleo y gas entre junio de 2022 y julio de 2024. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos alegó que el esquema más grande trajo $ 97 millones de los inversores al promover un modelo de negocio falso que involucra alquileres de almacenamiento de petróleo.

En diciembre de 2024, la Seguridad Nacional confiscó los $ 7.1 millones. Los fiscales ahora buscan distribuir el dinero a las víctimas legítimas.

"Los investigadores y fiscales federales en nuestra oficina se movieron lo más rápido posible para tracy apoderarse de la criptomoneda para que algunas de las pérdidas puedan ser devueltas a las víctimas".

~ Fiscal abogado de EE. UU. Luthy Miller 

La estafa fue supuestamente internacional, con los delincuentes ubicados en Rusia y Nigeria convirtiendo cash en criptografía y canalizándolo a través de intercambios nacionales. El abogado interino de los Estados Unidos, Teal Luthy Miller, dijo que las partes fraudulentas crearon varias cuentas criptográficas para enmascarar la transferencia de fondos, una estrategia de lavado classic

El sospechoso clave usó Binance para transferencias criptográficas

Se dice que una persona, al menos, se dice que los grupos de delitos transnacionales una persona Geoffrey Auyeung fue acusado y acusado en agosto de 2024 de participación central en el lavado de fondos robados. Los registros judiciales muestran que utilizó los fondos robados para comprar Bitcoin , Ether, USDT, USDC, y trasladó la mayoría de las sumas a Binance . En el momento de su arresto, $ 2.3 millones fueron confiscados en sus cuentas estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia, Ayeung y los conspiradores solicitaron ser gerentes de inversión auténticos que proporcionarían enormes ganancias en las actividades de arrendamiento de tanques petroleros. Al recaudar fondos, cierran la comunicación con los inversores. Hasta ahora, los fiscales han descubierto más de $ 17.9 millones en pérdidas directas, aunque se anticipa que surgen más víctimas a medida que avanza el proceso de investigación.

DOJ aumenta la aplicación de fraude criptográfico

El caso de Seattle es parte de una represión más amplia por parte de las autoridades estadounidenses dirigidas a crímenes financieros relacionados con criptografía . Las recientes presentaciones judiciales revelaron que el Departamento de Justicia incautó $ 2 millones en activos basados en USDT y Binance vinculados a Hamas. Los investigadores trac los fondos a través de un negocio de transferencia de dinero con sede en Gaza conocido como Buy Cash , que supuestamente ayudó a financiar las actividades del grupo.

Otros casos de fraude también están llegando al centro de atención. Shane Donovan Moore, un ex jugador de rugby, fue sentenciado a dos años y medio en una prisión federal después de operar un esquema Ponzi utilizando una compañía minera criptográfica como un frente falso. Entre 2021 y 2022, Moore defraudó a más de 40 inversores de casi $ 900,000 a través de su firma Quantum Donovan LLC.

En otro caso, un pastor y su esposa con sede en Denver enfrentan 40 cargos penales con respecto a un esquema de inversión basado en criptografía basado en la fe que robó a personas de más de $ 3 millones. La acusación cita el abuso continuo de redes basadas en la confianza en la búsqueda de fondos criptográficos.

Según los datos del FBI, el fraude de activos digitales está en aumento. Las pérdidas de víctimas crecieron casi dos veces, llegando a $ 4 mil millones en 2023 en comparación con $ 2.57 mil millones en 2022. El número aumentó a $ 5.8 mil millones en 2024.

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