Siete Términos de la cárcel de la bolsa de los nacionales chinos para fraude en Internet, Cyberterrorism in Nigeria
Un Tribunal Superior Federal en Lagos, Nigeria, condenado y sentenciado a siete ciudadanos chinos a un año de prisión, cada uno por su participación en el ciberterrorismo y el fraude en Internet vinculado a un gran esquema de Ponzi que se descubrió en diciembre de 2024.
Los convictos, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long y Zhang Hua Zhai, fueron arrestados en una redada llevadas a cabo por el EFCC en un edificio ubicado en la calle Oyin Jolayemi, donde más de 700 sospechosas ataron a sus órdenes de operaciones ilícitas.
Los sospechosos fueron procesados por la Dirección Zonal de Lagos por cargos separados de un solo conteo que bordean el ciberterrorismo y el fraude en Internet.
Cárcel de la corte 15 chinos, 2 filipinos, 1 paquistaní para el cibercrorismo, fraude en Internet en Lagos
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20 de junio de 2025
La Dirección Zonal de Lagos 1 de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, el jueves 19 de junio y el viernes 20 de junio de 2025, aseguró la convicción y la sentencia de 15 chinos, ... pic.twitter.com/3KF0IEMFP
La corte nigeriana enjuague sospechosos de fraude en Internet
Los sospechosos fueron procesados por separado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros ( EFCC ), ante el juez Ayokunle Faji, el juez Chukwujekwu Aneke y Justin Yellim Bogoro. Durante los procedimientos, el equipo de asesoramiento legal de la EFCC, dirigido por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope y Chineye Okezie, informó a los jueces que los acusados ya participaron en acuerdos de negociación de culpabilidad, que se presentaron el 20 de junio.
Tras la lectura de cargos, los acusados se declararon culpables y confirmaron que consintieron voluntariamente en el trato de culpabilidad.
Después del desarrollo, el tribunal condenó y sentenció a cada uno de los sospechosos a un año de prisión y una multa de un millón de naira (aproximadamente $ 645). El Tribunal también ordenó que después de la finalización de sus mandatos de la prisión, el Contralor General del Servicio de Inmigración Nigeriano (NIS) se asegurara de que cada uno de ellos sea deportado a sus países de origen dentro de los siete días.
El cargo de un solo conteo en el tribunal decía que los convictos en diciembre de 2024, "accedieron deliberadamente, los sistemas informáticos organizados para desestabilizar y destruir la estructura económica y social fundamental de Nigeria reclutando a los jóvenes nigerianos paradentel robo y pasar por los extranjeros por la ganancia financiera".
El delito es punible con la Sección 18 de la Ley de delitos cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.), 2015 (enmendada en 2024) y la Sección 2 (3) (d) de la Ley de Terrorismo (Prevención, Prohibición), 2022.
Según la EFCC, los sospechosos fueron detenidos el 10 de diciembre de 2024, después de una operación sorpresa en su escondite en la isla Victoria. Durante la sesión informativa de los medios, la Dirección Zonal de Lagos de la Comisión, Ola Olukoyede, dijo que los sospechosos usaron el edificio como sede para atraer y capacitar a sus cómplices nigerianos sobre cómo llevar a cabo estafas románticas y otras actividades criminales relacionadas.
"Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por los reinos extranjeros para la perspectiva de las víctimas en línea a través del phishing, atacando principalmente a los estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de los países europeos", dijo.
Dando una mirada detallada a su operación, el presidente de la EFCC dijo que proporcionaban a sus cómplices nigerianos cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono extranjeros. Dijo que usaron los números para involucrar a sus víctimas en conversaciones románticas antes de lanzar sus discusiones de negocios e inversiones fantasmas para engañar a la víctima para comprar en su plataforma en línea llamada Yooto.com, “Para aquellos que muestran interés, las tarifas de activación para una cuenta en la plataforma comienzan desde $ 35.
Según las investigaciones, el grupo reclutó a jóvenes nigerianos de acuerdo con su competencia en el uso de computadoras, especialmente las habilidades de escritura. Aquellos que pasan reciben computadoras u otros dispositivos móviles y se llevan a través de dos semanas de inducción sobre cómo hacerse pasar por las mujeres extranjeras en el chat de estafa romántica.
También engañaron a sus víctimas para que invirtieran en los sitios web . El presidente agregó que una vez que los nigerianos pueden ganar la confianza de sus víctimas, los extranjeros se hacen cargo del chat y llevan a cabo la defraudación, bloqueando a los nigerianos de las transacciones.
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