Kirguistán abrirá 90 casos de delitos relacionados con criptomonedas en 2026, en medio del auge del mercado

El ministro del Interior, Ulan Niyazbekov, declaró ante un consejo estatal sobre blockchain el 5 de septiembre que la policía de Kirguistán ha abierto 90 casos penales relacionados con criptomonedas desde principios de 2026.

Kirguistán ha sido objeto de repetidas sanciones occidentales por las acusaciones de que sus bancos y plataformas de criptomonedas ayudan a Rusia a eludir las restricciones financieras.

¿Cómo se manifiestan los activos virtuales en los delitos?

El ministro del Interior de Kirguistán, Ulan Niyazbekov, reveló en la tercera reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo de Activos Virtuales y Tecnologías Blockchain, celebrada en la ciudad lacustre de Cholpon-Ata, que la policía del país ha abierto 90 casos penales relacionados con criptomonedas desde que comenzó 2026.

Niyazbekov afirmó que los activos virtuales se están integrando en la infraestructura criminal del país, como el fraude cibernético, la malversación de fondos, el lavado de dinero, la ocultación y el movimiento de fondos ilícitos, y el reclutamiento de "intermediarios" o testaferros que prestan susdenty cuentas para blanquear ganancias.

El ministro explicó que traclas criptomonedas es especialmente difícil porque las transacciones cruzan fronteras en segundos y pasan por cadenas de monederos, mezcladores y otras herramientas diseñadas para ocultar el rastro.

Hizo referencia a una operación llevada a cabo en 2025 contra un grupo transnacional de fraude en línea, en la que los investigadores encontraron una billetera de la red TRONcon más de 3 millones de dólares en activos digitales en los dispositivos de los sospechosos.

El 5 de junio, el Ministerio del Interior y el Banco Nacional firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el fraude en todo el sistema financiero. Niyazbekov afirmó que el acuerdo ya permite a los bancos congelar rápidamente las transacciones sospechosas una vez que reciben una alerta de ciberdelincuencia.

El ministerio también está desarrollando un módulo específico dentro del Registro Unificado de Delitos, en colaboración con la Fiscalía General, para que la policía, los fiscales y el banco central puedan compartir datos sobre los delitos cometidos en el entorno digital.

Por otra parte, ha propuesto modificar el Código de Procedimiento Penal para añadir una "investigación financiera paralela", en virtud de la cual los agentes traclas ganancias ilícitas y a sus receptores al mismo tiempo que persiguen a las personas que cometieron el delito.

Las autoridades de Kirguistán están trabajando en un marco nacional más amplio para combatir el cibercrimen. Mientras tanto, el personal del ministerio ha organizado más de 300 eventos de alfabetización digital en todo el país este año.

¿Por qué Kirguistán se está expandiendo al sector de las criptomonedas?

Eldent Sadyr Japarov, quien presidió el consejo del 5 de septiembre, le ha comunicado al Ministerio del Interior que desea que Kirguistán se convierta en un centro regional para los activos virtuales.

Las cifras gubernamentales muestran que el valor de las transacciones gestionadas por empresas de criptomonedas kirguisas con licencia se ha multiplicado por más de 500, pasando de unos 60 millones de dólares en 2022 a cerca de 30.000 millones en 2025. El país ahora es conocido como «Criptostan». Chainalysis lo clasificó en el puesto 19 a nivel mundial en cuanto a adopción de criptomonedas el año pasado.

Hasta el momento, el estado ha emitido dos stablecoins, la USDKG respaldada por oro y la KGST vinculada al som, y en agosto, KGST se encontraba entre los tres tokens más negociados por los nuevos usuarios Binance en el país.

Eldent Japarov ha dado instrucciones al Banco Nacional para que construya y pruebe una plataforma digital antes del 31 de diciembre de 2026, y que las pruebas en el mundo real se realicen en 2027. 

Binance y actual asesor público de Japarov, afirmó que el país ha pasado de no tener ninguna regulación sobre criptomonedas hace un año a contar con un marco regulatorio funcional, con bancos y plataformas de intercambio ya en funcionamiento.

Sin embargo, Cryptopolitan informó que los cambios legales de Kirguistán se realizaron "en medio de informes sobre nuevas sanciones de la UE".

El 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea, adoptado el 23 de julio, impuso una prohibición de transacciones a un banco kirguís vinculado al sistema de mensajería ruso SPFS y a plataformas de criptomonedas con sede parcial en Kirguistán y, por primera vez, creó un mecanismo para una prohibición total de los servicios de criptomonedas en terceros países.

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