La policía británica recupera un millón de libras de un sospechoso fallecido de blanqueo de dinero
La policía de Avon y Somerset, en el Reino Unido, reveló que había completado una operación de decomiso que permitió recuperar más de un millón de libras esterlinas en cash, Bitcoin y otros activos digitales pertenecientes a un blanqueador de dinero fallecido y condenado.
Según la Unidad de Investigación Financiera, en su comunicado del 27 de agosto, la mayor incautación de criptomonedas registrada hasta la fecha se produce en medio de una campaña a nivel nacional en el Reino Unido para combatir a los elementos criminales que explotan la tecnología blockchain para ocultar y mover riqueza digital a través de rutas clandestinas.
La policía británica recupera criptomonedas de un acusado fallecido
Un tribunal británico autorizó a la policía de Avon y Somerset a incautar un total de 1.032.487,86 libras esterlinas en virtud de la Ley de Recuperación de Activos Obtenidos del Delito (POCA, por sus siglas en inglés), presentada a principios de año. En total, los bienes incautados ascendían a 20,21 BTC, otros criptoactivos y cash en una cuenta bancaria.
La policía alegó que procedió a incautar los bienes porque se determinó que eran "producto de una conducta ilícita" tras la condena por blanqueo de dinero del sujeto de la investigación.
La policía no reveló la identidad del acusado, quien ya falleció. Sin embargo, vincularon los tokens con mercados de la dark web que operaron entre 2016 y 2019, utilizando lo que describieron como tracmétodos según informa Bristol Live.
Dejando a un lado al fallecido propietario de los activos, este caso también llamó la atención porque es la mayor incautación de este tipo realizada por la policía de Avon y Somerset desde que las autoridades pudieron emitir órdenes de congelación de monederos de criptomonedas en abril de 2024.
Bajo el nuevo régimen, la policía británica no necesita una condena para bloquear una billetera de criptomonedas. Una sospecha razonable de delito es motivo suficiente para iniciar el bloqueo.
Los fondos recuperados a través de la Ley POCA no se destinan a las arcas generales del Tesoro. Según la policía de Avon y Somerset, el programa de apoyo de 1 millón de libras esterlinas se destinará a programas de educación y formación, intervención temprana y prevención del delito.
La policía británica utiliza la tecnología blockchain para combatir a los delincuentes
El detective Anthony Davis, de la Unidad de Investigación Financiera, señaló una idea errónea muy extendida entre los delincuentes, que creen equivocadamente que las criptomonedas les ofrecen anonimato por defecto.
“Mucha gente cree que las criptomonedas brindan anonimato, ayudan a ocultar riquezas y mantienen los activos fuera del alcance de las fuerzas del orden”, dijo Davis. “En realidad, se almacena un registro permanente de las transacciones en un libro de contabilidad digital llamado cadena de bloques, que puede ser una fuente de evidencia invaluable”
Añadió que la policía “seguirá utilizando todos los poderes disponibles paradent, tracy recuperar bienes procedentes de actividades delictivas, independientemente de la forma que adopten”
Forma parte de una ofensiva más amplia del Reino Unido contra el delito de criptomonedas
La incautación se ajusta a un patrón de las agencias británicas que consideran la tecnología blockchain como una pista en lugar de un callejón sin salida. En julio, la Policía Metropolitana encarceló a tres hombres que se hicieron pasar por agentes para robar más de 4 millones de libras esterlinas en criptomonedas a ocho víctimas, recuperando aproximadamente 1 millón de libras esterlinas de los fondos de las víctimas tras traclas carteras, los alias y los registros de intercambio, según informó la Policía Metropolitana.
Los reguladores también han actuado. En abril, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) llevó a cabo lo que denominó su primera operación coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares, dirigida a ocho establecimientos de Londres junto con la Hacienda Pública (HMRC) y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste, según el propio comunicado de prensa.
La misma unidad SWROCU cerró este mes un caso aparte de blanqueo de dinero por valor de 2,2 millones de libras esterlinas , en el que el cash se convirtió inmediatamente en criptomonedas.
El denominador común en todos estos casos es que el registro de transacciones de criptomonedas ahora realiza el trabajo que antes los investigadores hacían basándose en los rastros cash .
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