Tether ayuda a las autoridades de EE.UU. a congelar 344M$ en USDT vinculados a actividades ilícitas
- Tether ha congelado 344 millones $ en dos direcciones en coordinación con OFAC y las fuerzas de seguridad de EE. UU.
- El congelamiento se ejecutó después de que se identificaron las direcciones, impidiendo un mayor movimiento de fondos.
- Los congelamientos totales de Tether ascienden a 4.400 millones $, con el CEO Paolo Ardoino afirmando que la stablecoin no es un refugio seguro para actividades ilícitas.
Tether, el emisor de la stablecoin más grande, USDT, anunció el jueves que ayudó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos (EE. UU.) a congelar 344 millones $ en dos direcciones.
USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas – Paolo Ardoino
Tether dijo que el congelamiento se ejecutó después de que el Gobierno de EE. UU. compartiera información que ayudó a identificar las direcciones, impidiendo un mayor movimiento de fondos. Las direcciones habían sido incluidas en la lista negra debido a vínculos con actividades ilegales.
"Cuando se identifican carteras conectadas a la evasión de sanciones, redes criminales u otras actividades ilícitas, Tether puede actuar para restringir esos activos", declaró Tether en un comunicado de prensa.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, dijo que "USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas", enfatizando que la compañía trabaja mano a mano con las fuerzas de seguridad y gobiernos de todo el mundo para restringir activos vinculados a redes criminales, carteras que evaden sanciones u otras actividades fraudulentas.
Tether agregó que está trabajando activamente con más de 340 agencias de seguridad en 65 países. Hasta ahora, la cooperación de la compañía ha ayudado en más de 2.300 casos a nivel global, incluyendo más de 1.200 perseguidos por autoridades estadounidenses. En total, Tether ha congelado más de 4.400 millones $ en activos, incluyendo más de 2.100 millones $ vinculados a las fuerzas de seguridad de EE. UU.
Las transacciones en blockchains públicas permiten a los investigadores y emisores rastrear el flujo de fondos. Con esta pista, las transacciones y carteras pueden ser marcadas mientras los activos son congelados, deteniendo un mayor movimiento.
El crimen cripto alcanzó máximos históricos en 2025
Las direcciones ilícitas de criptomonedas recibieron más de 154.000 millones $ en 2025, representando un aumento interanual (YoY) asombroso del 161%, impulsado en gran medida por un drástico aumento en el valor de los activos en manos de entidades sancionadas, según un informe de Chainalysis publicado en enero.
"Pero incluso si el valor recibido por entidades sancionadas se mantuviera estable YoY, 2025 seguiría siendo un año récord para el crimen cripto, ya que la actividad aumentó en la mayoría de las categorías ilícitas", señala el informe de Chainalysis.
Las stablecoins se han convertido en actores dominantes en transacciones ilícitas, representando al menos el 84% del volumen de transacciones fraudulentas. La tendencia refleja patrones más amplios del ecosistema, ya que más transacciones en la industria se concentran cada vez más en stablecoins debido a los beneficios prácticos que ofrecen, incluyendo transferibilidad, menor volatilidad y mayor utilidad.
Bitcoin, altcoins y stablecoins - Preguntas Frecuentes
El Bitcoin es la mayor criptomoneda por capitalización de mercado, una moneda virtual diseñada para servir como dinero. Esta forma de pago no puede ser controlada por ninguna persona, grupo o entidad, lo que elimina la necesidad de la participación de terceros durante las transacciones financieras.
Las altcoins son cualquier criptomoneda aparte de lBitcoin, pero algunos también consideran que el Ethereum no es una altcoin porque es a partir de estas dos criptomonedas que se produce la bifurcación. Si esto es cierto, entonces Litecoin es la primera altcoin, bifurcada del protocolo Bitcoin y, por tanto, una versión “mejorada” del mismo.
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para tener un precio estable, con su valor respaldado por una reserva del activo que representa. Para lograrlo, el valor de cualquier stablecoin está vinculado a una materia prima o instrumento financiero, como el Dólar estadounidense (USD), y su oferta está regulada por un algoritmo o la demanda. El principal objetivo de las stablecoins es proporcionar una rampa de entrada y salida para los inversores que deseen comerciar e invertir en criptomonedas. Las stablecoins también permiten a los inversores almacenar valor, ya que las criptodivisas, en general, están sujetas a volatilidad.
La dominancia del Bitcoin es la relación entre la capitalización de mercado del Bitcoin y la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas combinadas. Proporciona una imagen clara del interés que despierta el Bitcoin entre los inversores. Una alta dominancia del BTC suele ocurrir antes y durante un movimiento alcista, en la que los inversores recurren a invertir en criptomonedas relativamente estables y de alta capitalización de mercado como el Bitcoin. Una caída del dominio del BTC suele significar que los inversores están trasladando su capital y/o beneficios a altcoins en busca de mayores rendimientos, lo que suele desencadenar una explosión de subidas en las altcoins.
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