Las bandas del sudeste asiático recurren a las criptomonedas para mover fondos ilegales y ocultar ganancias

Las bandas del sudeste asiático dedicadas a la trata de personas han intensificado sus actividades de lavado de dinero, recurriendo a las criptomonedas para transferir fondos ilegales y ocultar ganancias. Esta medida indica un cambio en la forma en que estos grupos operan a través de las fronteras, ya que un nuevo informe muestra que los activos digitales se han convertido en el canal preferido.

Según el informe, estos fondos ilícitos están vinculados al trabajo forzoso, operaciones realizadas en complejos de estafas y otras actividades delictivas. Esta tendencia muestra la facilidad con la que las redes delictivas se adaptan a la tecnología mientras expanden su alcance global.

Según un informe publicado por Chainalysis, las transacciones de criptomonedas vinculadas a presuntas operaciones de tráfico aumentaron un 85%, alcanzando los 260 millones de dólares. Esta métrica se publicó en su informe sobre delitos con criptomonedas de 2026, que tracactividades ilícitas en cadenas de bloques públicas.

¿Por qué las pandillas del sudeste asiático están adoptando las criptomonedas?

En el informe publicado por los investigadores, las bandas del sudeste asiático ahora prefieren las criptomonedas. Tom McLouth, analista de inteligencia de Chainalysis, explicó que la adopción de activos digitales por parte de estas redes se debe a que su uso les permite realizar remesas con mayor rapidez.

Señaló que las transacciones se realizan en segundos y que los fondos se transfieren simultáneamente a plataformas de intercambio en el extranjero. Vinculó la mayoría de estas transacciones con el trabajo forzado en centros de defraudación.

Además, algunos fondos también estaban vinculados a servicios internacionales de acompañantes y redes de material de abuso sexual infantil. Este crecimiento coincide con la expansión de sitios fraudulentos y plataformas de apuestas digitales en la región.

Además de usar activos digitales por su velocidad, les ayuda a reducir su dependencia de los sistemas bancarios tradicionales. Los delincuentes tienden a evitar los retrasos y la supervisión regulatoria que conlleva el uso de sistemas tradicionales de transferencias transfronterizas y a escalar sus operaciones con mayor rapidez.

En los últimos años, el Sudeste Asiático ha experimentado un aumento de centros de estafa en línea y casinos digitales. Estas operaciones se basan en trabajadores víctimas de trata que se han visto obligados a abandonar sus países en busca de mejores oportunidades.

Estas redes suelen anunciar varios puestos falsos para atraer a trabajadores y terminan reteniéndolos contra su voluntad en estos complejos. Los trabajadores ayudan a los cerebros detrás de la operación a ejecutar sus estafas, donde se dirigen a víctimas de todo el mundo y aceptan pagos mediante billeteras de criptomonedas.

Los investigadores informan del crecimiento de las estafas vinculadas a las criptomonedas

En el informe, los investigadores mencionaron que los delincuentes han logrado expandir sus operaciones utilizando criptomonedas. A medida que los centros de estafa en el Sudeste Asiático siguen creciendo, las transacciones de criptomonedas asociadas a ellos también están en aumento.

Además, estos grupos de tráfico utilizan múltiples billeteras para las transacciones. Sin embargo, la tecnología blockchain crea un registro de cada transacción. A diferencia de los intercambios cash , las transacciones digitales dejan un rastro en la blockchain.

Además, los investigadores ahora utilizan análisis de blockchain e inteligencia tradicional para investigar estas transacciones. Gracias a esto, las autoridades pueden interrumpir las redes con mayor rapidez que en años anteriores.

Si bien las redes de tráfico se aprovechan de la velocidad y el alcance global de las criptomonedas, la transparencia ofrece una ventaja a los investigadores. La cooperación entre organismos reguladores y empresas de análisis también ha contribuido a las iniciativas de cumplimiento de la ley.

En una actualización reciente publicada por Interpol en noviembre pasado, se anunció que había designado los complejos de estafas criminales construidos en la región como una amenaza criminal transnacional. La resolución fue aprobada en una reunión de la Asamblea General en Marrakech, donde las autoridades afirmaron que los complejos de estafas han atacado a víctimas de más de 60 países. Afirmaron que estos delincuentes se dirigen a las víctimas mediante phishing de voz, estafas románticas, fraudes de inversión y otras formas de estafas con criptomonedas.

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