Residente de Utahdent sentencia de tres años por fraude electrónico y negocio de criptomonedas sin licencia

Un hombre de Utah fue sentenciado a tres años de prisión federal por el Departamento de Justicia de EE. UU. después de que la fiscalía demostrara que defraudó a inversores por casi 3 millones de dólares. Dirigía una operación de conversión casha criptomonedas sin licencia que movía fondos vinculados a actividades delictivas.

Brian Garry Sewell, de 54 años y residente del condado de Washington, Utah, fue condenado a prisión por declararse culpable de dos delitos federales. La fiscalía declaró que Sewell recibió una condena de 36 meses de prisión por fraude electrónico, seguida de 36 meses de libertad supervisada. 

El Departamento de Justicia también acusó aldent de Utah de un caso penal separado relacionado con la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, por el cual recibió una condena de 36 meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada. El tribunal ordenó que las sentencias se cumplieran simultáneamente, lo que eleva la duración de la condena a tres años de prisión.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Ann Marie McIff Allen, también le ordenó pagar $3,605,182 en concepto de restitución a inversionistas defraudados, un prestamista hipotecario y una cooperativa de crédito en el caso de fraude electrónico. En el caso de transferencia de dinero, se le ordenó pagar $217,727 en concepto de restitución al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

“El FBI seguirá priorizando a las víctimas al responsabilizar a los infractores y perseguir a quienes hacen un mal uso de las criptomonedas y los servicios financieros sin licencia para explotar a otros”, dijo el agente especial a cargo Robert Bohls del FBI de Salt Lake City.

Sewell, culpable de seis años de fraude

Sewell admitió que solicitó dinero y criptomonedas a al menos 17 inversores tergiversando sus antecedentes y capacidades.

El gobierno afirmó que las falsas afirmaciones de Sewell le ayudaron a estafar más de 2,9 millones de dólares a los inversores. Gran parte del dinero nunca se invirtió según lo prometido, según la fiscalía, y las víctimas sufrieron pérdidas sustanciales. Sewell tranquilizó repetidamente a las víctimas y continuó solicitando más fondos, incluso cuando sus promesas anteriores no se cumplieron.

Además de defraudar a los inversores, el autor admitió haber dirigido un negocio de transmisión de dinero sin licencia que convertía grandes cantidades cash en criptomonedas entre marzo y septiembre de 2020. Sewell estaba a cargo de Rockwell Capital Management, una empresa que dirigió sin registrarse como lo exige la ley federal. 

La empresa intercambió más de 5,4 millones de dólares en cash por criptomonedas en nombre de terceros a cambio de una tarifa, que el Departamento de Justicia determinó que estaban involucrados en fraude y tráfico de drogas.

Más registros judiciales que detallan la actividad entre junio de 2020 y mayo de 2021 mostraron que Sewell utilizó Rockwell Capital Management para transferir más de $2,6 millones en nombre de una entidad separada a través de transferencias bancarias y luego las convirtió en monedas digitales.

Ni Rockwell Capital Management ni entidades relacionadas obtuvieron licencias para operar como empresas de transmisión de dinero, dijeron las autoridades.

“La Fiscalía de los Estados Unidos agradece a nuestros socios federales y fiscales por su arduo trabajo en esta investigación y su compromiso de responsabilizar a personas como Sewell”, dijo la abogada Melissa Holyoak.

El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Denver, Steve Cagen, agregó que el departamento continuará persiguiendo a las personas que mueven fondos ilícitos.

La investigación también resultó en cargos contra Keen Lee Ellsworth, de 57 añosdent de Toquerville, Utah. Sewell y Ellsworth colaboraron, ya que este último utilizó su entidad, Ellsworth & Associates, para enviar más de 2,5 millones de dólares a Sewell.

Las autoridades estadounidenses consideran cerrar cajeros automáticos de criptomonedas

El caso surge en un momento en que las fuerzas del orden advierten sobre fraudes relacionados con criptomonedas en todo el país, específicamente en la parte frontal de los cajeros automáticos de criptomonedas. El FBI afirmó que se perdieron en estafas en cajeros automáticos durante el primer semestre de 2025, el doble del ritmo observado durante el mismo período de 2024.

“Me empezaron a llegar casos de personas que eran estafadas por máquinas de criptomonedas”, dijo a CNBC el detective de la policía de Spokane, Tim Schwering, y agregó que los fondos se trasladan al extranjero a China, Rusia y Nigeria, por lo que los oficiales “no pudieron llegar a nadie ni recuperar el dinero”.

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