Hombre condenado a 20 años de prisión por usar criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico

Un narcotraficante de la Generación Z fue sentenciado a 20 años de prisión luego de que las autoridades descubrieran que usaba criptomonedas como herramienta de lavado de dinero y pago en una red de distribución de narcóticos valorada en 4 millones de dólares.

El capo fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de Ulsan, donde la fiscalía lo acusó a él y a su banda de contrabandear drogas al país mediante servicios de mensajería internacional y realizar ventas a través de la aplicación de chat Telegram. También fue multado con 4,2 millones de dólares.

“Es difícil para la policía reprimir la importación de drogas mediante el envío internacional de paquetes”, declaró el juez presidente Park Jeong-hong al dictar sentencia. “Esta plaga se está extendiendo rápidamente, por lo que debemos castigar severamente a los infractores. Se trata de delitos altamente antisociales que exigen penas muy severas”.

Los traficantes de drogas usan Telegram como una farmacia

Según informes, los canales de Telegram en coreano se han convertido en "tiendas de drogas" para jóvenes surcoreanos, quienes pagan el envío de drogas en Bitcoin y otras criptomonedas. El tribunal escuchó que el hombre, cuyo nombre no se ha revelado, comenzó a vender drogas en línea en marzo de 2020. Reclutó a una banda de cómplices que lo ayudaron a gestionar varios canales de venta de drogas en Telegram.

Los canales vendían marihuana sintética, marihuana, LSD y metanfetamina, principalmente contrabandeada desde Vietnam. La banda utilizaba criptomonedas para blanquear sus fondos y pagaba a sus distribuidores una comisión del 10% por cada entrega realizada.

El capo utilizaba una red nacional de pequeños narcotraficantes para realizar entregas clandestinas, es decir, dejar bolsas de droga ocultas en lugares públicos y luego enviar instrucciones de recogida a sus compradores. La fiscalía reveló que, tan solo entre marzo de 2022 y mayo de 2023, la banda realizó casi 12.000 envíos de más de 7.000 kilogramos de pastillas de metanfetamina.

El tribunal declaró que el capo había desarrollado un modelo que otros narcotraficantes estaban siguiendo. «La distribución ilegal de drogas se ha vuelto más sofisticada y activa», declaró el juez. «Sus acciones están generando en masa nuevos drogadictos y delincuentes relacionados con la droga».

El tribunal también impuso penas de prisión de entre 30 meses y tres años a tres conocidos del capo. Todos fueron declarados culpables de delitos de distribución de drogas y blanqueo de capitales.

Hace un año, las autoridades surcoreanas iniciaron una investigación sobre la popular aplicación de mensajería Telegram, en medio de acusaciones de que la plataforma se utilizaba para la difusión de contenido ilícito. Sin embargo, las autoridades se enfrentaron a dificultades en la investigación debido a la negativa de Telegram a proporcionar información de las cuentas de sus usuarios a las fuerzas del orden, tanto en Corea del Sur como a nivel internacional.

Hasta el momento, el regulador de medios del país, la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC), ha agregado a Telegram a su lista de socios de plataformas extranjeras, lo que le permite solicitar la eliminación de contenido ilícito, como información sobre narcóticos.

Corea del Sur levanta una prohibición vinculada al lavado de dinero mientras grupos criminales cambian sus métodos

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) levantó la prohibición a las inversiones corporativas en criptomonedas, que había estado vinculada a preocupaciones sobre lavado de dinero.

Las regulaciones finales se publicarán en enero o febrero. Según el borrador, las entidades legales podrán asignar hasta el 5% de su capital social a monedas dentro de las 20 principales por capitalización de mercado.

Las monedas estables aún no están incluidas en esta lista; se tomará una decisión al respecto más adelante. Según Chainalysis, las monedas estables representaron el 84 % del volumen de transacciones ilícitas en 2025. Esto las convirtió en el activo más utilizado en actividades ilícitas en cadena.

Según lo informado por Cryptopolitan, las inversiones se permitirán solo a través de los cinco intercambios regulados más grandes del país: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX y Coinone. 

Expertos en antilavado de dinero e investigadores afirman que los grupos criminales consideran que los viajes a casinos y los ciclos de fichas ycash son más seguros que las criptomonedas. La advertencia surge tras informes de que ciudadanos chinos utilizaron casinos en Jeju y otras regiones del país para limpiar el dinero obtenido mediante estafas de phishing de voz.

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