Las autoridades federales buscan $200,000 en criptomonedas provenientes de una estafa de inversión

Los fiscales federales están intentando incautar 200.000 dólares en criptomonedas de una estafa de inversión romántica.

Los fiscales federales de Massachusetts han presentado una petición para incautar criptomonedas por un valor de casi 200.000 dólares que, según afirman, se originaron en una estafa de citas en línea que engañó a alguien para que realizara inversiones fraudulentas.

La Fiscalía Federal anunció el caso el 12 de enero de 2026, indicando que busca incautar 200.000,039646 USDT. Según las autoridades, se empleó una técnica de fraude detallada para obtener los fondos.

¿Cómo se desarrolló la estafa ?

La investigación comenzó en abril pasado, cuando agentes federales comenzaron a investigar una estafa dirigida a un residente de Massachusetts dent Según el Departamento de Justicia, el caso sigue el patrón de una de matanza de cerdos .

Estas operaciones funcionan mediante largas conversaciones en línea que generan confianza entre los delincuentes. Una vez establecida la confianza, convencen a las víctimas de invertir en sitios web falsos de inversión en criptomonedas. Las personas suelen enviar múltiples pagos antes de darse cuenta de que algo anda mal.

Según los documentos judiciales, la víctima de Massachusetts fue contactada inicialmente por una persona que usaba la aplicación de citas Tinder bajo el nombre de "Nino Martin". Una vez contactada, esta persona animó a la víctima a transferir sus conversaciones a WhatsApp. Durante el intercambio de mensajes, Martin afirmó ser asesor financiero. Le informó a la víctima que podía ayudarles a operar con criptomonedas y ganar dinero.

La víctima siguió las instrucciones de Martin y creó una cuenta. Posteriormente, depositó dinero en un sitio web de comercio, que las autoridades ahora consideran totalmente fraudulento. Cuando la víctima intentó transferir dinero, los bancosdentseñales de alerta y bloquearon varias de sus cuentas.

Tras la implementación de estas medidas de seguridad, personas asociadas con la plataforma fraudulenta contactaron a la víctima. Para que el dinero siguiera fluyendo, le dieron instrucciones detalladas sobre cómo sortear las barreras de seguridad. Antes de que la policía o los funcionarios federales fueran notificados del asunto, la víctima envió alrededor de $504,353 a los presuntos estafadores.

Fondos tracy confiscados

Los investigadores federales lograron tracparte del dinero robado hasta una billetera bitcoin específica. En junio de 2025, tomaron el control de dicha billetera. El último expediente judicial describe los pasos legales necesarios para abordar cualquier posible reclamación sobre los fondos. Si nadie puede demostrar que tiene un derecho legítimo sobre el dinero, este pasará oficialmente a ser propiedad del gobierno y será devuelto a la víctima.

La Fiscalía afirmó que esta presentación forma parte de un esfuerzo mayor. Recientemente, han presentado varios casos similares para recuperar criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude que perjudicaron adentde Massachusetts. La ley federal prohíbe el uso de comunicacionestronpara cometer fraudes o para obtener propiedades mediante mentiras. También es ilegal gestionar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen o la propiedad de dinero de origen ilícito.

La fiscal federal Leah B. Foley y Ted E. Docks, quien dirige la oficina del FBI

Las autoridades policiales piden a las personas que crean haber sido víctimas de delitos cibernéticos similares que se presenten. Esto incluye estafas de correo electrónico corporativo, fraude de inversiones y fraude romántico. Quieren que las víctimas denuncien estosdenta la Fiscalía de los Estados Unidos. Como en todos los casos de decomiso civil, la información contenida en los documentos judiciales constituye acusaciones. Cualquier posible acusado se considera inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.

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