La Guardia Revolucionaria de Irán movió casi mil millones de dólares a través de las bolsas Zedcex y Zedxion en tres años

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) supuestamente ha estado usando criptomonedas para evadir las sanciones occidentales durante al menos tres años, según un informe de TRM Labs.

Desde principios de 2023, la Guardia ha canalizado cerca de mil millones de dólares a través de dos plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion. Supuestamente, estas plataformas ayudan a la Guardia a enviar grandes cantidades de USDT a través de las fronteras sin pasar por los bancos.

La Guardia Civil iraní utilizó criptomonedas para contactar a grupos y proveedores en el extranjero

Para los no iniciados, el CGRI es la pieza más poderosa del ejército de Irán y ha estado bajo duras sanciones de Estados Unidos y otros desde que se decidió que era un aliado demasiado poderoso de Rusia durante los primeros días de la guerra de Ucrania.

Estas reglas tenían como objetivo impedir que el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ayudara a su llamado "gran amigo" Vladimir Putin y también hiciera negocios en todo el mundo, específicamente cuando se trata de comprar piezas para armas o supuestamente apoyar a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes.

Sin embargo, TRM, que no pudo decir exactamente para qué se utilizaron los fondos criptográficos, se limitó a señalar que el Tesoro de Estados Unidos ya ha dicho que los financieros iraníes han utilizado criptomonedas para mantener las ventas de petróleo.

Durante años, la Guardia Nacional y otros en Irán han gestionado empresas fachada para mantener el negocio a flote. El informe indica que ahora han añadido estas dos plataformas de intercambio de criptomonedas a la lista.

TRM descubrió que, entre 2023 y 2025, las transferencias de la Guardia Civil representaron el 56 % de toda la actividad en Zedcex y Zedxion. También indicó que ambas marcas son simplemente caras diferentes de la misma empresa.

Ari Redbord, jefe de políticas de TRM, dijo: “Los actores vinculados a Irán (incluidas las organizaciones militares sancionadas) parecen estar probando una infraestructura criptográfica más persistente”

Zedcex y Zedxion estaban vinculados a un conocido contrabandista de petróleo iraní

Las cifras fueron enormes: alrededor de 24 millones de dólares en 2023, 619 millones de dólares en 2024 y 410 millones de dólares en 2025. Casi todo pasó por USDT, la moneda estable creada por Tether, y se envió a través de la red Tron .

Según se informa, TRM realizó transacciones de prueba a través de las plataformas de intercambio y luego tracel destino del dinero. Siguieron una lista de 187 direcciones de billeteras, identificadas por Israel, que supuestamente estaban administradas por la Guardia. El dinero rebotó entre estas billeteras, cuentas en el extranjero y otras empresas de criptomonedas dentro de Irán.

En un caso, 10 millones de dólares terminaron en la billetera de un hombre yemení sancionado por Estados Unidos en 2021. Fue acusado de vender combustible iraní para recaudar cash para los hutíes.

La Guardia también parecía estar trabajando con Babak Zanjani, un nombre que los analistas iraníes conocen bien. Uno de los directores de la bolsa tenía el mismo nombre y fecha de nacimiento que él.

Zanjani fue quien ayudó al gobierno a vender petróleo durante ladentde Mahmud Ahmadineyad. Recibió fuertes sanciones de Barack Obama en 2013 y posteriormente el gobierno iraní lo acusó de robar más de 2 mil millones de dólares.

Zanjani se declaró inocente y culpó a las sanciones por congelar el dinero. Fue condenado a muerte, pero eso nunca ocurrió. Su sentencia fue anulada en 2024 y ahora está libre. Estados Unidos levantó las sanciones que le imponía en 2016, tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, sanciones que nunca se reinstauraron.

Los canales criptográficos ayudaron a Irán a evadir fácilmente los sistemas oficiales

Snir Levi, quien dirige la firma israelí de análisis de criptomonedas Nominis, respaldó los hallazgos y dijo que su equipo supuestamente analizó los mismos datos y encontró al menos 150 millones de dólares que pasaron por Zedxion y Zedcex vinculados a la Guardia, aunque no proporcionó absolutamente ninguna prueba.

Las plataformas de intercambio afirman en sus sitios web que cumplen con las normas contra el blanqueo de capitales, que incluyen la verificación de identidad y la prohibición de usuarios en entre 30 y 50 países. Se supone que Irán figura en esas listas. Sin embargo, el informe muestra que la Guardia Nacional los utilizó.

TRM dijo que pudieron realizar depósitos y retiros desde las plataformas para traccómo la Guardia movió el dinero.

Miad Maleki, quien trabajó en el Tesoro de Estados Unidos, dijo: “La cifra de 1.000 millones de dólares en dos años demuestra que las monedas digitales se están convirtiendo en un canal financiero para el aparato bancario paralelo de Irán”

Tron, la red de criptomonedas involucrada en la mayoría de las transferencias, afirmó haber trabajado con Tether y TRM para intentar detener este tipo de actividad. Afirmaron que las transacciones sospechosas han disminuido drásticamente. Sin embargo, es evidente que el sistema funcionó lo suficientemente bien como para que la Guardia Nacional lo utilizara para obtener 800 millones de dólares en tres años.

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