Brasil desmantela grupo de lavado de criptomonedas de 500 millones de dólares

La Policía Federal de Brasil incautó alrededor de R$ 2.700 millones, o 500 millones de dólares, vinculados a una red de lavado de dinero con criptomonedas que ha estado activa durante cinco años.

Como parte de la “Operación Criptolavandería”, la policía brasileña ejecutó 24 órdenes de búsqueda e incautación en todo el país.

La policía lanzó la operación especial el 9 de diciembre con el objetivo de acabar con las ofertas de inversión fraudulentas y el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Blanqueadores de criptomonedas vinculados a Bitcoin Pharaoh

Según informes locales, la red de criptomonedas está vinculada a Glaidson Acácio dos Santos, conocido como el Faraón Bitcoin . La policía brasileña lo capturó en 2021.

Santos dirigía Gas Consultoria, una de las mayores estafas piramidales de inversión de Brasil . Miles de brasileños perdieron millones de dólares tras invertir en Gas Consultoria.

Los blanqueadores de criptomonedas siguieron el ejemplo del Faraón Bitcoin . Blanquearon millones de dólares mediante una combinación de empresas fantasma y criptomonedas desde 2021.

Los delincuentes atrajeron a personas mediante oportunidades de inversión en criptomonedas. Se anunciaron ampliamente en redes sociales e impulsaron campañas intensas. También organizaron reuniones paratronlas conexiones y generar confianza con sus víctimas.

Las entidades legales detrás de los lavadores de criptomonedas parecían operar legalmente y ofrecían “inversiones seguras” en criptomonedas con altos rendimientos.

La Policía Federal de Brasil descubrió que la red delictiva de criptomonedas recibió alrededor de R$2.700 millones, equivalentes a $500 millones. Los delincuentes transfirieron los fondos, y alrededor de R$404 millones, equivalentes a $75,5 millones, fueron etiquetados como fondos ilícitos.

Una gran parte de esta cantidad fue ocultada y enviada a los líderes de la red a través de criptomonedas y docenas de empresas fantasma.

Los tribunales brasileños ordenaron el congelamiento de cuentas bancarias por un valor aproximado de R$685 millones (US$128 millones). También autorizaron la incautación de fincas, propiedades comerciales y bienes inmuebles de lujo.

La policía ejecutó nueve órdenes de arresto preventivo contra 45 personas y empresas. Según medios locales , seis personas fueron detenidas en el Distrito Federal y dos en España.

Las personas aprehendidas enfrentarán cargos criminales por delitos financieros, lavado de dinero, crimen organizado, falsificación de documentos y otros cargos relacionados.

En octubre de 2025, Santos, conocido como el Faraón Bitcoin , fue condenado a más de 19 años de prisión por delitos y corrupción. Su mano derecha, Daniel Aleixo Guimarães, fue condenado a más de 16 años.

Brasil desmantela red de cibercrimen de criptomonedas que robó US$164 millones

A principios de julio de 2025, las autoridades brasileñas desmantelaron una compleja de criptomonedas que blanqueó más de R$164 millones (equivalentes a $32 millones). Esto formaba parte de otro plan de la policía brasileña denominado "Operación Caza Profunda".

La operación logró desenmascarar una red de delincuentes que utilizaban máquinas de tarjetas de crédito falsas, falsificaban documentos y se dedicaban al tráfico de drogas. Resultó en la detención de 32 personas y la incautación de R$112 millones (US$21 millones).

Según TRM Labs , la red de delitos cibernéticos utilizó mercados de la red oscura para adquirir billetes falsos, tarjetas de crédito clonadas y documentos falsos.

Los delincuentes robaron fondos y los blanquearon con criptomonedas. Posteriormente, los distribuyeron a través de empresas fantasma y cuentas bancarias falsas para ocultar su origen. El grupo reinyectó las ganancias blanqueadas en la economía mediante la compra de propiedades y automóviles.

Las autoridades brasileñas incautaron con éxito los fondos ilícitos después de trabajar con el equipo de investigación de Binancey otras entidades que ayudaron con las investigaciones en cadena.

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