La CBI toma medidas enérgicas contra una red de estafa dirigida a ciudadanos estadounidenses
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) de la India ha desmantelado una sofisticada organización criminal transnacional que se dirigía a ciudadanos estadounidenses mediante elaboradas estafas. En una importante ofensiva contra la delincuencia financiera, la CBI afirmó haber detenido a sospechosos que realizaban actividades ilícitas utilizando activos digitales.
En su declaración, la CBI mencionó que durante la redada , pudo capturar a seis sospechosos, con fondos de alrededor de Rs. 1,88 millones de rupias (aproximadamente $ 207.000) en cash , una de las mayores incautaciones en redadas de esta naturaleza, recuperados de los criminales.
Los sospechosos arrestados han sidodentcomo Shubham Sing, que utiliza el alias Domnic, Daltanlian, conocido como Michael, George T Zamlianlal, conocido como Miles, L Seiminlen Haokip, conocido como Ronny, Magkholun, conocido como Maxy, y Robert Thangkhankhual, que utilizaba los alias David y Munroin.
La CBI desmantela a criminales que atacan a ciudadanos estadounidenses
Según la CBI, la organización criminal opera desde 2022, atacando a ciudadanos estadounidenses en diversas estafas. Las autoridades también afirmaron que los delincuentes han obtenido más de 8 millones de dólares en estas estafas. La operación, que culminó con su arresto, fue llevada a cabo por la CBI, basándose en información de inteligencia proporcionada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El comunicado mencionaba que los acusados operaban bajo variosdentde funcionarios de la DEA, el FBI y la Administración del Seguro Social (SSA). Llevaron a cabo una compleja conspiración para estafar a ciudadanos estadounidenses, estafando con éxito a víctimas inocentes y robándoles el dinero que habían ganado con tanto esfuerzo. Su modus operandi consistía en llamar y amenazar adentde Estados Unidos, según el comunicado de la CBI.
La CBI afirmó que, en algunos casos, los delincuentes llamaban adentde Estados Unidos para informarles que sus números de Seguro Social (SSN) estaban involucrados en esquemas de lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, afirmaban tener derecho a congelar todos los activos de sus cuentas bancarias. Utilizando esta táctica de miedo, lograron manipular a la mayoría de sus víctimas para que transfirieran sus fondos a las billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias proporcionadas.
Según un funcionario, las cuentas bancarias y las billeteras de criptomonedas que utilizaron para el fraude estaban bajo el control de uno de los miembros del grupo. La CBI registró el caso el 9 de diciembre e inició las investigaciones de inmediato. Esto dio lugar a registros simultáneos en varias zonas colindantes, como Delhi y Noida. La CBI logró detener a los sospechosos, quienes realizaban actividades delictivas en un centro de llamadas ilegal operado por la organización en Noida.
La Operación Chakra continúa cosechando éxitos
Las autoridades afirmaron que los registros continuaron los días 10 y 11 de diciembre, desmantelando las áreas de operación de la red. Afirmaron que los delincuentes canalizaron sus ganancias ilegales a través de una compleja red de activos digitales y transferencias bancarias. La policía logró recuperar cash y dispositivostron, incluyendo computadoras portátiles, teléfonos, discos duros y pruebas incriminatorias relacionadas con los delitos de los acusados.
La ofensiva forma parte de la Operación Chakra, la iniciativa insignia aprobada por la India para perseguir a criminales . La operación se lleva a cabo en estrecha coordinación con la Interpol, el FBI y varias agencias policiales extranjeras. Funcionarios del CBI también añadieron que las investigaciones siguen en curso para trac a más cómplices y establecer flujos de dinero para identificar dent producto completo de los delitos.
La CBI arrestó inicialmente al acusado Vikas Kumar Nimar el 24 de noviembre, tras descubrir un centro de llamadas ilegal que operaba en Lucknow. La agencia actuó con base en información de inteligencia y realizó varios registros en las instalaciones para detener a sospechosos vinculados con el acusado en otras ciudades. El sospechoso fue denunciado a las autoridades pordentde buena voluntad tras sospechar de las actividades que se desarrollaban en el edificio.
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