Kenia arma una unidad especializada para combatir el fraude con criptomonedas

La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia anunció la creación de una unidad especializada para investigar el fraude con criptomonedas. Esta decisión se tomó debido al aumento de la actividad delictiva y a las crecientes pérdidas de hasta 5.600 millones de KES (43,3 millones de dólares) entre los inversores locales durante el último año.

Según la DCI, la nueva unidad se centrará en las estafas de criptomonedas y los delitos cibernéticos relacionados, debido al creciente uso de plataformas en línea que ofrecen anonimato por parte de los delincuentes. La agencia describió la iniciativa como una ofensiva implacable contra el fraude de criptomonedas .

Rosemary Kuraru, jefa del laboratorio forense de la DCI, declaró: «Estamos formando una unidad especializada para combatir el fraude con criptomonedas. La DCI se compromete a adelantarse a las organizaciones criminales. A medida que los delincuentes migran a espacios digitales que ofrecen anonimato, las fuerzas del orden deben innovar con la misma rapidez».

El fraude criptográfico en Kenia en 2025 supera el total de 2024

La supuesta ofensiva se produce en medio de un fuerte aumento en las pérdidas reportadas por fraudes con criptomonedas. La pérdida de 43,3 millones de dólares en 2024 representó un aumento interanual del 73 %. En total, los kenianos perdieron 231,5 millones de dólares por ciberdelitos en 2024, lo que sitúa al país entre los mercados más afectados de África en términos de pérdidas por delitos digitales.

La proliferación de activos digitales ha traído consigo oportunidades y peligros. Si bien muchos kenianos usan criptomonedas para enviar remesas y como solución financiera alternativa, miles también han sido víctimas de estafadores, perdiendo miles de millones de chelines, afirmó Kuraru .

Mientras tanto, aunque el DCI aún no ha publicado las cifras auditadas o definitivas para 2025, un detective keniano informó que las pérdidas en los primeros 10 meses de 2025 ya han superado el total de 2024. 

Por otro lado, las autoridades afirman que la actividad policial ha aumentado. Este año se han producido decenas de arrestos relacionados con el fraude de criptomonedas, según declaraciones policiales y comparecencias judiciales. Casos recientes citados por los medios de comunicación kenianos incluyen presuntas estafas de 119.000, 100.000 y 30.000 dólares en las principales ciudades de Nairobi y Nakuru.

La DCI afirmó haber gestionado más de 500 casos relacionados con criptomonedas en los últimos tres años. Por otra parte, los investigadores también han investigado un pequeño número de casos relacionados con el presunto uso de activos digitales para la financiación del terrorismo, que las autoridades han tratado como asuntos de seguridad nacional, distintos de las investigaciones de fraude.

Los delitos contra activos digitales han llamado la atención al más alto nivel político. En su informe sobre el Estado de la Seguridad al parlamento, eldent William Rutodentel uso indebido de las plataformas de criptomonedas como una amenaza creciente para la economía digital de Kenia.

“Los ciberdelincuentes han estado explotando las plataformas de criptomonedas para cometer fraudes, realizar pagos de ransomware y realizar transacciones anónimas, alimentando así la ciberdelincuencia, una amenaza para nuestra seguridad nacional”, afirmó Ruto.

La transición de Kenia hacia la regulación de las criptomonedas

Con el paso de los años, la actividad criptográfica en Kenia creció sin una normativa específica. Intercambios, billeteras y plataformas peer-to-peer atendieron a usuarios kenianos, a menudo desde el extranjero. Los volúmenes aumentaron gracias al comercio minorista, las remesas, los experimentos de aceptación en comercios, los juegos y los proyectos de tokens. 

Según cifras presentadas al Parlamento, los kenianos procesaron cerca de 2 mil millones de dólares mediante protocolos descentralizados el año pasado, con aproximadamente 6,1 millones de usuarios. Esto situó a Kenia en el tercer lugar de África en términos de volumen de la cadena.

El país también ha dado pasos importantes en materia de regulación. Según informó Cryptopolitan, en octubre, los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Este proyecto legalizó la actividad de las criptomonedas e introdujo requisitos de licencia. El Banco Central de Kenia ha declarado que aún no ha emitido licencias bajo el nuevo marco, a la espera de su implementación.

Además, el país celebró el lanzamiento de un Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Criptomonedas, cofinanciado por la Unión Europea. Este módulo capacita a los investigadores con habilidades especializadas en análisis forense de blockchain e investigaciones digitales transfronterizas.

“Se profundizó en trac y análisis de transacciones de blockchain, la investigación de delitos relacionados con billeteras digitales e intercambios de criptomonedas, la aplicación de las mejores prácticas internacionales en análisis forense digital y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza para combatir los delitos digitales transnacionales”, declaró Kuraru. Esto busca fomentar la innovación supervisada en lugar de prohibida.

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