El Departamento de Justicia ordena a Paxful pagar 7,5 millones de dólares por facilitar transacciones ilícitas

Paxful, el mercado peer to peer de criptomonedas, acordó pagar un total de 7,5 millones de dólares en multas después de admitir que facilitó un volumen masivo de actividad financiera ilícita, incluido lavado de dinero, fraude y prostitución ilegal,  a través de su plataforma.

La resolución se produce tras las iniciativas coordinadas de cumplimiento de la ley entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ). Según el acuerdo, Paxful pagará 4 millones de dólares en multas penales al DOJ y 3,5 millones de dólares en sanciones civiles a la FinCEN, lo que suma un total de 7,5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia afirmó que esta multa sirve de advertencia a quienes tienen intenciones similares a las de Paxful. La plataforma de comercio gestionó aproximadamente 3000 millones de dólares en transacciones entre 2017 y 2019. En ese período, generó más de 29 millones de dólares en ingresos mientras realizaba actividades intencionalmente ilegales.

Las actividades ilegales de Paxful generan tensión en la industria 

Antes de cerrar sus operaciones, Paxful funcionaba como un intercambio peer to peer, que permitía a los usuarios intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas por tarjetas prepagas, cash y tarjetas de regalo.

El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, alegó que, durante este tiempo, “Paxful ganó millones moviendo intencionalmente criptomonedas para delincuentes como estafadores, extorsionadores, lavadores de dinero y personas involucradas en la prostitución”.

Según Galeotti, la firma atrajo la atención de estos criminales después de establecer débiles medidas contra el lavado de dinero y de su decisión de nodenta sus clientes.

Tras esta denuncia, fuentes informaron que Paxful gestionaba las transacciones de Backpage . Este sitio web ilegal de publicidad en línea promovía la prostitución, lo que llevó a las autoridades federales a incautarlo y clausurarlo en abril de 2018.

Lo que captó la atención de estas autoridades federales fue el descubrimiento de que aproximadamente 17 millones de dólares en BTC se transfirieron desde Backpage y sitios web similares, lo que generó ganancias de al menos 2,7 millones de dólares para Paxful entre 2015 y 2022. Los periodistas destacaron que la empresa celebró este "logro", refiriéndose a él como el "Efecto Backpage", que jugó un papel clave en la expansión del negocio.

Además, el Departamento de Justicia señaló que la plataforma de comercio influyó en transacciones relacionadas con países sancionados, como Irán, Corea del Norte y Venezuela. También fue acusada de procesar más de 500 millones de dólares en actividades sospechosas.

Las autoridades competentes concluyeron que la plataforma conocía las normas que rigen la industria. Llegaron a esta conclusión tras informes que revelaron que Paxful tenía conocimiento de estas actividades en su plataforma, pero no presentó el informe requerido sobre acciones sospechosas. Además, divulgó información engañosa sobre sus políticas contra el blanqueo de capitales a terceros. 

Paxful se declara culpable de actividades ilegales 

En cuanto a la decisión de Paxful de declararse culpable, fuentes informaron que la plataforma fue acusada de tres conspiraciones. Esto incluía violar la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia e incumplir los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.

Considerando la gravedad del caso, las directrices de sentencia indicaron que la multa total podría ascender a aproximadamente $112.5 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que esta cantidad no era lógica, afirmando que Paxful podría pagar justamente aproximadamente $4 millones.

Además de esta cantidad, la FinCEN impuso una sanción civil adicional de 3,5 millones de dólares a dicha plataforma por infringir intencionalmente la Ley de Secreto Bancario. Mientras tanto, algunas personas felicitaron a Paxful por cumplir con las investigaciones y tomar las medidas necesarias para abordar este problema, lo que incluyó responsabilizar a los directivos por la infracción.

La sentencia de la plataforma se ha pospuesto hasta el 10 de febrero de 2026. Este caso reciente no constituye la primera vez que se presenta, ya que la plataforma se declaró culpable en el mismo caso. En este caso , Artur Schaback, director ejecutivo de Paxful, fue acusado de estar vinculado al mismo esquema.

Regístrate en Bybit y comienza a operar con $30,050 en regalos de bienvenida